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发布: 6:36pm 29/09/2023

洗钱案

王水明

王斌刚

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王水明

王斌刚

新加坡洗錢案 王斌剛王水明或曾注資臺公司

(新加坡29日訊)涉24億新元洗黑錢案的王斌剛在菲律賓靠創辦網絡賭博平臺發家,並找來臺灣公司提供技術支持,前年他和或曾注資、進軍臺灣科技公司。

新加坡警方8月搗毀本地最大宗的洗黑錢案,涉案資產已由最初的10億新元增至24億新元。除了10人被控,另有12人正協助調查,八人被通緝。

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新加坡律政部上月向受監管的寶石和貴金屬經銷商發出警示通告,附帶一份34人名單,名單包括10名本案被告,以及另外24名相關人士,當中的王斌剛引人注目。

《新明日報》報道,2012年底,王斌剛在菲律賓克拉克建立鴻利國際中文賭博網站,2013年1月正式運行,2014年4月底搬遷至柬埔寨巴域運作。

根據中國的刑事判決書,該網站的相關技術工作委託臺灣波音公司負責,王斌剛負責網站推廣、廣告宣傳、對外聯絡臺灣波音公司等工作。

王斌剛也招聘王寶森等人加入,後者是10名被告之一。

不過,記者查知,王斌剛與另一被告王水明也“走在一起”。根據臺灣開放給民眾查詢公司資料的網站,一名叫王斌剛的塞舌爾公司代表於2021年6月出資700萬臺幣,成為一家數碼科技有限公司的董事。

同一時間,一名叫王水明的人在該公司任職經理人。不過,王斌剛和王水明都在2022年10月離職。

該公司設立於2016年3月,當時的負責人和董事是名男子,股權狀況註明有中國大陸投資人。

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