星洲网
星洲网
星洲网 登录
我的股票|星洲网 我的股票
Newsletter|星洲网 Newsletter 联络我们|星洲网 联络我们 登广告|星洲网 登广告 关于我们|星洲网 关于我们 活动|星洲网 活动

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

国内

|

全国综合

|
发布: 7:52pm 11/10/2023

1MDB案审讯

国行分析师

1MDB案审讯

国行分析师

1MDB案审讯|亚当:受委鉴定1MDB资金  “没配合查案官作结论” 

一文完/1MDB案审讯
亚当阿里夫(右)于周三出庭接受辩方的交叉盘问。(黄玲玲摄)

第47控方证人: 亚当阿里夫 

(吉隆坡11日讯)国行分析师亚当阿里夫否认他当年被借调到国行的一马公司(1MDB)特别工作组担任分析师是因为接到明确的指示,以便配合1MDB案件查案官在此案中已作出的结论。

ADVERTISEMENT

前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。29岁的亚当阿里夫是第47名控方证人。他在2017年以实习生的身分,在国行的金融情报执法部门任职。结束实习后,他被国行吸纳,担任金融情报执法部门的助理分析师。他在2018年6月被借调到国行的一马公司1MDB特别工作组担任分析师,2019年升任国行分析师。

亚当阿里夫在8月30日宣读证词时指出,当他被调到反贪会时,查案官诺艾达委派他协助鉴定和追踪1MDB筹集的资金,以及纳吉在大马伊斯兰银行的两个个人户头,分别是户头号为211-202-200969-4(AmPrivate Banking-MR)的户头,以及户头号为211-202-200188-0(AmPrivate Banking-1MY)的户头。

查流入纳吉2户头22.8亿交易

他供称,更具体地说,查案官指示他调查流入纳吉上述两个个人户头的19笔交易,涉及总数额为22亿8293万7678令吉41仙。

“为了让我进行上述分析,查案官在2018年6月至2020年11月期间,向我提供了多份银行文件作为参考。”

辩方律师丹斯里沙菲宜今日交叉盘问亚当阿里夫时,向后者主张:“你(亚当阿里夫)是在查案官已经作出结论后,并决定提控(纳吉)后,才接获明确的指示,以便配合查案官在此案中已作出的结论,提供辅助。”

亚当阿里夫不同意上述主张。

此外,沙菲宜指出,在此案中,辩方的辩护是,汇入纳吉户头的资金是源自于沙地的捐款,而非源自1MDB。

亚当阿里夫此前供称,资金追踪分析显示,1MDB及其关联公司筹集的资金在2009年9月至2014年12月期间,通过多个外国司法管辖区的银行系统进行转移,当中所筹集的部分资金随后被转返马来西亚,并汇入纳吉在大马伊斯兰银行的户头,汇入的金额达22亿8293万7678令吉41仙。

沙菲宜今日告诉亚当阿里夫,前国行总裁丹斯里洁蒂此前供称,国行用了数年时间,才揭开1MDB及其关联公司筹集资金的资金流向。

拒评纳吉不知资金来源

“即便是你(亚当阿里夫),也用了两年时间详细分析有关的资金流向。”

他接着向亚当阿里夫主张:“如果纳吉说他不知道户头的资金来源,能责怪纳吉吗?国行花了数年时间,而你(亚当阿里夫)花了两年时间,所以纳吉不知道资金来源,也是合理的。”

亚当阿里夫表示,他无法就此作出评论。

另外,由于沙菲宜明早有其他案需要处理,无法出庭交叉盘问亚当阿里夫,因此,在明早的审讯中,预料控方会先传召另一名查案官符伟明(译音)出庭宣读证词。

一文完/1MDB案审讯
纳吉于周三在监狱局人员的押送下,为其被控的1MDB洗黑钱和滥权案出庭面审。(黄玲玲摄)

打开全文

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT

点击 可阅读下一则新闻

ADVERTISEMENT