1MDB洗黑錢濫權案 | 胡維銘：籤5支票近2265萬 納吉匯2010萬給巫統

匯入巫統2銀行戶頭

胡維銘進一步確認，在Tanore階段挪用的2000萬令吉1MDB GIL資金，已在2013年8月2日，由巫統在聯昌銀行的戶頭接收。

他說，這筆資金是通過納吉簽署的支票發出給巫統，（時任）巫統財政拿督斯里阿末胡斯尼確認，巫統已接收了這筆資金。

他指出，FIFO調查和分析顯示，在Tanore階段挪用的10萬令吉1MDB GIL資金，已在2013年8月7日，由巫統峇都加灣區部在馬來亞銀行的戶頭接收。

“這筆資金是通過納吉簽署的支票發出。（時任）巫統峇都加灣區部主席拿督莫哈末諾阿末確認這張支票是由納吉本人簽發的，用於該選區的政治目的。”

胡維銘進一步供稱，FIFO調查和分析顯示，在Tanore階段被挪用的24萬6000令吉，已在2013年8月7日，由社會領袖丹斯里林順平在聯昌銀行的戶頭接收。

“這筆資金是通過上述‘9694’戶頭所發出，支票由納吉簽署。”

200萬充社媒宣傳費

他說，FIFO調查和分析顯示，在Tanore階段挪用的200萬令吉，已在2013年8月12日，由ORB Solutions Sdn Bhd（Orb Solutions）在馬來亞銀行的戶頭接收。

“Orb Solutions的董事是安哈里，該公司在社交媒體和網絡平臺（如臉書、Instagram、推特和納吉的私人博客）為納吉進行宣傳服務。

“1MDB GIL的資金被轉給ORB Solutions作為建立社交媒體在線服務的費用及維護費。”

他也確認，FIFO調查和分析顯示，在Tanore階段挪用的30萬3000令吉，已在2013年8月13日，通過納吉發出支票的方式，由Semarak Konsortium Satu Sdn Bhd （Semarak）在馬來亞銀行的戶頭接收。

他說，根據上述的交易，納吉在Tanore階段使用的1MDB GIL非法資金總額為2264萬9000令吉。”

2013年8月轉移1243萬

“9694”戶頭同天關閉

此外，胡維銘指出，上述“9694”戶頭的最後一次交易是在2013年8月30日，當天這戶頭轉移了1243萬6711令吉87仙后，戶頭餘額為零，而這戶頭也在同一天被關閉。

他供稱，調查發現，從2013年8月2日至8月23日，共有20億3435萬令吉，從上述“9694”戶頭，通過5筆交易歸還給Tanore在新加坡安勤私人銀行的戶頭。

他說，這是隨著納吉於2013年7月30日和8月21日發出的指示函後，大馬伊斯蘭銀行將20億3435萬令吉（相等於6億2000萬美元），從上述“9694”戶頭轉移至Tanore。

確認1MDB GIL 20億已轉至Tanore

他表示，根據“9694”戶頭結單，可以確認從1MDB GIL獲得的20億3435萬令吉非法活動收益已經轉移至Tanore。

他指出，進一步的調查結果顯示，納吉已經將從1MDB GIL獲得的非法活動收益，轉移至他在大馬伊斯蘭銀行的另一個戶頭，即尾號為“1880”的戶頭。

“上述轉移是通過兩次交易進行，分別是在2013年8月27日，從‘9694’戶頭轉移1億5000萬令吉至‘1880’的戶頭，以及在2013年8月30日，從‘9694’戶頭轉移1243萬6711令吉87仙至‘1880’的戶頭，總數額為1億6243萬6711令吉87仙。”

他進一步供稱，調查顯示，上述“9694”戶頭的最後一次交易是在2013年8月30日，也就是1243萬6711令吉87仙被轉移。

“在1243萬6711令吉87仙被轉移後，‘9694’戶頭的餘額為零，這戶頭也在同一天被關閉。”

此案將於10月18日續審。