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![旺賽夫案/被控18項洗錢控狀](https://www.sinchew.com.my/wp-content/uploads/2023/10/e697bae8b59be5a4abe6a188e8a2abe68ea718e9a1b9e6b497e992b1e68ea7e78ab6_marked1698225586.jpg)
(吉隆坡25日訊)土團黨打昔汝莪區國會議員拿督旺賽夫於今年2月面對2項索賄和受賄控狀後,今日在吉隆坡法庭再度被控另18項總額559萬4585令吉27仙的洗黑錢控狀。
至今面對20控狀
控方基於旺賽夫已在今年2月21日第8地庭面對2項索賄和受賄控狀,因此建議將今日的案件移交至該庭進行聯合審理,獲法庭批准;這也意味著,至今旺賽夫有20項控狀在身。
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在保釋條件方面,法庭批准旺賽夫沿用第8地庭批准的保外條件,意即他今天無需再支付保釋金。案件擇定在12月1日過堂。
較早前,此案原定在第9地庭法官阿祖拉麵前審理,惟因技術問題,該法庭沒有宣讀旺賽夫面對的控狀,讓旺賽夫短暫獲得釋放但不等於無罪(DNAA)。
旺賽夫接著被指示移步到隔壁的第14地庭面控,並在法官蘇扎娜面前,對18項控狀表示不認罪,要求審訊。
他被指於2022年8月12日至11月13日期間,作為WSA Advisory Group私人有限公司董事,使用該公司資金,將非法活動收益轉移至他自己、私人有限公司、政府機構、非政府組織和媒體公司的銀行戶頭。
他因而牴觸2001年反洗黑錢及反恐融資法令第4(1)(b)條文,並與第87(1)(a)條文同讀,並可在第4(1)條文下被判刑。
一旦罪成,可被判處監禁不超過15年、罰款不少過非法活動收益金額的5倍或500萬令吉,視何者為高。
本案主控官為法拉伊茲林和阿末法依扎副檢察司;辯方律師為拿督斯里庫馬拉恩德蘭和阿末韓扎。
18項控狀
1. 他被控於2022年8月12日,在吉隆坡聯昌銀行武吉東姑分行,作為WSA Advisory Group私人有限公司董事,將7萬8800令吉的非法活動收益,從該公司的聯昌銀行戶頭轉賬至Tagami Auto Enterprise私人有限公司的大眾銀行戶頭,以支付購買一輛福特Ranger(2.2 XLT 4WD )。
2. 他被控於2022年8月22日和8月29日,在吉隆坡聯昌銀行武吉東姑分行,作為WSA Advisory Group私人有限公司董事,通過該公司2張聯昌銀行支票,將230萬令吉的非法活動收益存入他在聯昌伊斯蘭銀行,尾號為“9224”的戶頭。
3. 他被控於2022年9月2日,在吉隆坡聯昌銀行武吉東姑分行,作為WSA Advisory Group私人有限公司董事,通過該公司1張聯昌銀行支票,將40萬令吉的非法活動收益付給Jendela Timur Consultant公司。
4. 他被控於2022年9月9日至11月13日,在吉隆坡聯昌銀行武吉東姑分行,作為WSA Advisory Group私人有限公司董事,將29萬1564令吉96仙的非法活動收益,從該公司的聯昌銀行戶頭轉賬至他在聯昌伊斯蘭銀行,尾號為“9224”的戶頭。
5. 他被控於2022年9月28日和10月31日,在吉隆坡聯昌銀行武吉東姑分行,作為WSA Advisory Group私人有限公司董事,通過該公司2張聯昌銀行支票,從該公司聯昌銀行戶頭,將53萬471令吉46仙的非法活動收益轉賬至他在聯昌銀行,尾號為“7259”的戶頭。
6. 他被控於2022年10月5日,在吉隆坡聯昌銀行武吉東姑分行,作為WSA Advisory Group私人有限公司董事,通過該公司1張聯昌銀行支票,將30萬令吉的非法活動收益付給Duckling Management & Services。
7. 他被控於2022年10月5日,在吉隆坡聯昌銀行武吉東姑分行,作為WSA Advisory Group私人有限公司董事,通過該公司1張聯昌銀行支票,將40萬令吉的非法活動收益付給Fendi Dilif Resources。
8. 他被控於2022年10月10日,在吉隆坡聯昌銀行武吉東姑分行,作為WSA Advisory Group私人有限公司董事,將3萬6550令吉的非法活動收益,從該公司的聯昌銀行戶頭轉賬至組織Penggerak Muafakat Bagan Seberang Perai Utara人民銀行戶頭。
9. 他被控於2022年10月13日,在吉隆坡聯昌銀行武吉東姑分行,作為WSA Advisory Group私人有限公司董事,通過該公司1張聯昌銀行支票,將18萬令吉的非法活動收益付給國家體育理事會。
10. 他被控於2022年10月18日和10月31日,在吉隆坡聯昌銀行武吉東姑分行,作為WSA Advisory Group私人有限公司董事,將12萬令吉的非法活動收益,從該公司的聯昌銀行戶頭轉賬至PYI Global Trading大馬伊斯蘭銀行戶頭。
11. 他被控於2022年10月19日至28日,在吉隆坡聯昌銀行武吉東姑分行,作為WSA Advisory Group私人有限公司董事,將42萬5650令吉的非法活動收益,從該公司的聯昌銀行戶頭轉賬至Jejak Global Enterprise大馬伊斯蘭銀行戶頭。
12. 他被控於2022年10月20日和11月4日,在吉隆坡聯昌銀行武吉東姑分行,作為WSA Advisory Group私人有限公司董事,將17萬6380令吉的非法活動收益,從該公司的聯昌銀行戶頭轉賬至Fokus Malaysia Studios大馬銀行戶頭。
13. 他被控於2022年10月23日,在吉隆坡聯昌銀行武吉東姑分行,作為WSA Advisory Group私人有限公司董事,將8萬8000令吉的非法活動收益,從該公司的聯昌銀行戶頭轉賬至Chin Kang Hardware Jitra馬來亞伊斯蘭銀行戶頭。
14. 他被控於2022年10月24日,在吉隆坡聯昌銀行武吉東姑分行,作為WSA Advisory Group私人有限公司董事,將3萬3521令吉的非法活動收益,從該公司的聯昌銀行戶頭轉賬至賽賈法爾銀行戶頭。
15. 他被控於2022年10月25日,在吉隆坡聯昌銀行武吉東姑分行,作為WSA Advisory Group私人有限公司董事,將4萬9000令吉的非法活動收益,從該公司的聯昌銀行戶頭轉賬至他在馬來亞銀行,尾號為“5015”的戶頭。
16. 他被控於2022年11月3日,在吉隆坡聯昌銀行武吉東姑分行,作為WSA Advisory Group私人有限公司董事,將3萬8160令吉的非法活動收益,從該公司的聯昌銀行戶頭轉賬至Syarikat Sinar Karangkraf私人有限公司馬來亞銀行戶頭。
17. 他被控於2022年11月5日,在吉隆坡聯昌銀行武吉東姑分行,作為WSA Advisory Group私人有限公司董事,將10萬令吉的非法活動收益,從該公司的聯昌銀行戶頭轉賬至Akademi Gagasan Minda Merdeka馬來亞伊斯蘭銀行戶頭。
18. 他被控於2022年11月7日,在吉隆坡聯昌銀行武吉東姑分行,作為WSA Advisory Group私人有限公司董事,將4萬6487令吉85仙的非法活動收益,從該公司的聯昌銀行戶頭轉賬至Good Square私人有限公司豐隆銀行戶頭。
促加速改革 檢控分權
改善反貪會監督制衡機制
旺賽夫強調政府有必要加速改革,實現檢控分權的重要性,同時也促請政府改善反貪會監督和制衡機制,讓相關機制更加透明,反貪會免受不良影響。
“來自政治和非政府組織領域的朋友多次提出要求,希望改善反貪會主席的委任機制。”
他在庭外受訪時說,他早在2012年已提出上述課題,這並不是新出現的事宜,而政府經常的回覆是,有關改革正在研究階段。
“我擔憂‘正在研究’的理由,只不過是有意拖延本應立即改革進程的藉口,因為在拖延改革的背後有特定意圖。”
憂選擇性特赦事件重演
他說,目前有5個負責監督反貪會的特別委員會,事實上許多包括來自希盟的政治人物早已發聲,批評相關制衡結構。
他也說,在首相拿督斯里安華時代,也存在選擇性釋放事件,他擔憂在安華的領導下,未來會發生選擇性特赦事件。
“在這種持續損害還有各種選擇性事宜發生前,我敦促政府儘快落實他們承諾的改革,而不是給出各種理由。”
指DNAA是倉促提控
提到本身面對的控狀,旺賽夫非議,加控給他的新控狀,是為了分散人民對政府未能成功控制物價和生活費的注意力。
“沒能成功有效幫助人民,沒能進行他們早就爭取的改革議程,諸如此類的失敗還有很多,因此他們必須找出新的課題,來分散人民對他們失敗的注意力。”
他也說,較早前發生在法庭上,他短暫獲得釋放不等於無罪(DNAA)一事,顯示這是在倉促情況下作出的提控。
他說,他在該法庭獲得DNAA約30分鐘後,又到隔壁的法庭重新面控,這起事件顯示倉促提控的存在。
“我也不明白什麼是釋放但不等於無罪,當時我都還沒有被提控,但因為倉促提控的原因,而發生早前的DNAA事件。”
他也說,他將會出庭洗清自己的罪名,為自己辯護,因為他相信自己沒有犯下任何罪行。
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