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发布: 12:17am 27/10/2023

洗黑钱

MYAirline

吴焕华

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警查MYAirline洗黑钱案  扣i-Serve3男女高层1律师

(八打灵再也26日讯)警方调查案,同时调查与大股东拿督有关连的i-Serve投资公司,警方今晚逮捕i-Serve的3名男女高层及1名律师,4人明早将被警方申请延扣以进行深入调查。

全国警察商业罪案调查部总监拿督斯里南利发文告说,迄今共有8人被捕协助警方调查上述洗黑钱案。

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今申请延扣深入调查

他说,今日被捕的2女1男i-Serve高层是于今午1时至1时30分,在敦拉萨路全国警察商业罪案调查部被反洗黑钱组及资产分析组警官逮捕。

他说,首名伊班裔女嫌犯为i-Serve的助理财政(30歲女嫌犯,伊班裔),职务为处理一家廉价航空公司机票的财务及账目,她也受委为董事部成员及数家公司的伙伴,相关公司的角色为监管、准备文件及处理分红予投资者。

他说,至于第2名华裔女嫌犯(33岁),自2013年通过线上为i-Serve工作,担任财务助理,过后受委为数家公司的董事部成员及财务经理,处理公司所有销售的收入。

他说,第3名印裔男嫌犯为公司的研究及发展经理(48歲男嫌犯,印裔,),嫌犯的职务为制作制度及电脑软体,并受委为数家子公司的董事部成员,包括MYAirline。

“至于第4名男嫌犯为i-Serve公司的律师(62岁),他是在隆市武吉东姑被捕。”

他说,上述4名男女嫌犯,明早10时将被警方安排在增江扣留中心申请延扣。

目前共有8人被捕协助警方调查MYAirline洗黑钱案,其中主嫌吴焕华及妻儿已获得保释,另外1人为i-Serve的股东,他周一在孟沙住家被捕后,被警方延扣5天进行深入调查。

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