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发布: 12:17am 27/10/2023

洗黑钱

MYAirline

吴焕华

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警查MYAirline洗黑錢案  扣i-Serve3男女高層1律師

(八打靈再也26日訊)警方調查洗黑錢案,同時調查與大股東拿督吳煥華有關連的i-Serve投資公司,警方今晚逮捕i-Serve的3名男女高層及1名律師,4人明早將被警方申請延扣以進行深入調查。

全國警察商業罪案調查部總監拿督斯里南利發文告說,迄今共有8人被捕協助警方調查上述洗黑錢案。

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今申請延扣深入調查

他說,今日被捕的2女1男i-Serve高層是於今午1時至1時30分,在敦拉薩路全國警察商業罪案調查部被反洗黑錢組及資產分析組警官逮捕。

他說,首名伊班裔女嫌犯為i-Serve的助理財政(30歲女嫌犯,伊班裔),職務為處理一家廉價航空公司機票的財務及賬目,她也受委為董事部成員及數家公司的夥伴,相關公司的角色為監管、準備文件及處理分紅予投資者。

他說,至於第2名華裔女嫌犯(33歲),自2013年通過線上為i-Serve工作,擔任財務助理,過後受委為數家公司的董事部成員及財務經理,處理公司所有銷售的收入。

他說,第3名印裔男嫌犯為公司的研究及發展經理(48歲男嫌犯,印裔,),嫌犯的職務為製作制度及電腦軟體,並受委為數家子公司的董事部成員,包括MYAirline。

“至於第4名男嫌犯為i-Serve公司的律師(62歲),他是在隆市武吉東姑被捕。”

他說,上述4名男女嫌犯,明早10時將被警方安排在增江扣留中心申請延扣。

目前共有8人被捕協助警方調查MYAirline洗黑錢案,其中主嫌吳煥華及妻兒已獲得保釋,另外1人為i-Serve的股東,他週一在孟沙住家被捕後,被警方延扣5天進行深入調查。

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