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发布: 6:34pm 08/11/2023

吴焕华

i-Serve投资骗案

吴焕华

i-Serve投资骗案

i-serve投资骗案 警不排除仍有其他涉案者

(吉隆坡8日讯)涉嫌而遭扣查的华裔创办人与妻子已获警方口头保释,警方不排除还有其他涉案者将被逮捕助查。

全国商业罪案调查部总监拿督斯里南利尤索夫指出,此案调查工作还在进行中,警方不排除还会逮捕其他涉案者。

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“警方必须厘清各人在此案中所扮演的角色,如果调查过程中发现有助于调查的证物,警方也会扣押查办。”

根据早前报导,南利证实警方接获67项针对i-Serve投资公司诈骗的投报,涉及金额超过8000万令吉,并从诈骗角度展开调查。

警方分别于前天凌晨3时和4时15分,于吉隆坡第二国际机场(KLIA2)的移民局办公室以及冼都地区某公寓单位逮捕一对分别58和57岁的华裔夫妇。

据初步调查显示,落网男子与MYAirline创办人拿督在1995年结识,同时在2019年共同成立i-Serve Payment Gateway Sdn Bhd公司。

“男子还坦诚在数家公司担任董事,包括‘Beauty Treasure Sdn Bhd’、‘I-Serve Technology and Vacations Sdn Bhd’,及‘I-Serve Travel and Tours Sdn Bhd’。”

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发布: 9:37pm 13/12/2023
15投资者控未付每月回酬案 吴焕华等申请撤讼失败
吴焕华

(吉隆坡13日讯)15名投资者指控廉价航空公司MYAirline联合创办人兼大股东拿督吴焕华及其旗下4家公司未能按照他们投资超过800万令吉的金额,支付每月回酬的诉讼,将于明年进行全面审讯。

随著高庭法官阿德琳阿都马吉驳回吴焕华及4家公司要求撤销诉讼的申请后,案件将在明年进行审讯。

她说:“这并非法庭驳回原告索赔的明显且明确的案件,而是在审讯中需要解决的问题。”

15名原告的年龄介于58至74岁之间,分别将57岁的吴焕华、I-Serve Online Mall(ISOM)、Bright Moon Venture Plt(BMV)、Qa Smart Partnership Plt(QAS)和Trillion Cove Holdings Berhad(TCH),列为第一至第五名被告。吴焕华也在这4家公司中担任多个职位。

阿德琳随后谕令吴焕华和4名被告支付8000令吉的堂费给原告。

法官择定明年10月起审

她随后择定明年10月14日、15日、21日、22日和23日,以及12月16日、17日、18日、19日为此案的审讯日期,1月24日则进行案件管理。

吴焕华和4家公司提出撤销诉讼的申请,理由是此次的法律诉讼是无效的,是对法庭程序的滥用。去年,他们还提呈了辩护声明,反对由投资者提出的诉讼。

根据律师事务所Raj&Sach于2022年7月21日提交的索赔声明,原告称吴焕华和ISOM有意欺骗,因为尽管已经收到了来自15名相关个人的催款信,但他们仍拒绝偿还债务。

“吴焕华和ISOM试图避免偿还全部债务,并否认他们的参与和对原告的义务。

“然而原告在与BMV、QAS和TCH签订各种协议时,多次被吴焕华和ISOM告知,根据协议项下,原告的所有债务均由他们(吴焕华和ISOM)支付。”

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