助哈马斯等洗钱 币安认罪赔款保住公司

美国财政部称，币安的违规行为包括未能阻止和报告与激进分子的可疑交易，其中包括哈马斯卡桑旅、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织、盖达组织，以及伊斯兰国组织。当前以色列和哈马斯正处于战争状态。

据法庭文件，币安还允许美国和伊朗客户在其平台上进行了至少110万笔交易，价值超过8亿9800万美元。

司法部长加兰在新闻稿中说道：“币安成为世界上最大的加密货币交易所，部分原因就在于它犯下的罪行；现在它将支付美国历史上超大金额的公司罚款。”

此案罚没资金将在司法部、CFTC和其他机构之间分配。

与币安生态系统相关的加密货币币安币周二下跌8%。由于有消息称美国司法部将很快确认与币安达成和解协议，这种代币当天早些时候曾触及5个月高点。

财政部长叶伦在新闻稿中说道：“币安为了追求利润，而对其法律义务视而不见，它的故意过错让资金通过其平台流向了恐怖分子、网络犯罪分子和虐待儿童的人。”

双方谈判达成的和解协议将解决所有关于犯罪行为的指控。加兰和叶伦周二举行记者会宣布了协议细节。

作为与政府认罪协议的一部分，赵长鹏已卸任币安首席执行员，且3年内不能参与管理公司。Richard Teng将继任首席执行员。据彭博亿万富豪指数，赵长鹏净资产为230亿美元。

币安还同意加强合规计划，并任命一名独立监督员，为期3年。根据协议，因其“部分配合”调查，对币安的罚款有20%折扣。

在周二的博客文章中，币安承认在启动早期没有适当的合规控制，但表示和解协议不包括任何涉及币安挪用用户资金或参与市场操纵的指控。