助哈馬斯等洗錢 幣安認罪賠款保住公司

美國財政部稱，幣安的違規行為包括未能阻止和報告與激進分子的可疑交易，其中包括哈馬斯卡桑旅、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織、蓋達組織，以及伊斯蘭國組織。當前以色列和哈馬斯正處於戰爭狀態。

據法庭文件，幣安還允許美國和伊朗客戶在其平臺上進行了至少110萬筆交易，價值超過8億9800萬美元。

司法部長加蘭在新聞稿中說道：“幣安成為世界上最大的加密貨幣交易所，部分原因就在於它犯下的罪行；現在它將支付美國曆史上超大金額的公司罰款。”

此案罰沒資金將在司法部、CFTC和其他機構之間分配。

與幣安生態系統相關的加密貨幣幣安幣週二下跌8%。由於有消息稱美國司法部將很快確認與幣安達成和解協議，這種代幣當天早些時候曾觸及5個月高點。

財政部長葉倫在新聞稿中說道：“幣安為了追求利潤，而對其法律義務視而不見，它的故意過錯讓資金通過其平臺流向了恐怖分子、網絡犯罪分子和虐待兒童的人。”

雙方談判達成的和解協議將解決所有關於犯罪行為的指控。加蘭和葉倫週二舉行記者會宣佈了協議細節。

作為與政府認罪協議的一部分，趙長鵬已卸任幣安首席執行員，且3年內不能參與管理公司。Richard Teng將繼任首席執行員。據彭博億萬富豪指數，趙長鵬淨資產為230億美元。

幣安還同意加強合規計劃，並任命一名獨立監督員，為期3年。根據協議，因其“部分配合”調查，對幣安的罰款有20%折扣。

在週二的博客文章中，幣安承認在啟動早期沒有適當的合規控制，但表示和解協議不包括任何涉及幣安挪用用戶資金或參與市場操縱的指控。