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发布: 4:40pm 22/11/2023

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币安认洗钱等罪名 吞200亿天价罚款 赵长鹏辞CEO

(西雅图22日讯)全球最大加密货币交易所及首席执行员周二(21日)对违反反和美国制裁措施认罪,赵长鹏将支付5000万美元(约2.3亿令吉)罚款并同意辞职,做为与美国当局和解的一环,以便让币安继续营运。

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币安全球区域市场负责人邓伟政(Richard Teng)将接替赵长鹏担任首席执行员。邓伟政是新加坡人,拥有西澳大学应用金融硕士学位,他在2021年加入币安,担任币安新加坡CEO。今年5月下旬,赵长鹏任命他负责美国以外的所有区域市场。

赵长鹏付2.3亿罚款
面临不超过18个月徒刑

币安与美国当局达成的协议包括币安将支付43亿美元(约200亿令吉),这是美国史上最大企业和解案之一;赵长鹏将支付5000万美元罚款并卸下CEO一职。

赵长鹏是在周二于西雅图联邦法院就违反银行保密法认罪。币安这项和解协议是与美国司法部、财政部和商品期货交易委员会达成,将让这起长达数年的美国刑事调查案件落幕。

币安遭到3项罪名指控,包括涉及洗钱、经营没有取得许可执照的汇款业务,并且违反美国制裁措施。币安已承认允许平台上与哈马斯和其他恐怖组织的交易。根据法院文件,币安被处以18亿美元刑事罚款及因失职或犯罪而被裁罚25亿美元。

赵长鹏面临长达10年徒刑,但预料被判刑不会超过18个月,原因是这份认罪协议让他免于受重刑。美国司法部尚未决定对赵长鹏的求刑时间。

指控币安放任平台上
与伊朗和恐怖组织交易

美国财政部指出,币安的违规包括未能阻止与回报可疑交易,包括哈马斯的军事分支“卡桑旅”、巴勒斯坦伊斯兰圣战运动及伊拉克与叙利亚的哈里发国(IS)。法院文件显示,币安也允许平台上美国和伊朗的客户之间至少110万笔的交易,价值超过8.98亿美元。

美国司法部长贾兰德在记者会上表示:“币安成为全世界最大加密交易所的原因之一是涉及犯罪,如今它正支付美国史上最大企业罚款之一。”

币安也同意强化遵守法规的计划,并且在未来3年指派独立监督员。和解协议指出,币安的巨额罚款已经获得20%折价,原因是“部分配合”调查。

新CEO学经历亮眼
贴文对客户信心喊话

将接任币安新CEO的邓伟政拥有亮眼经历,包括曾在新加坡金融管理局、新加坡证交所和阿布扎比国际自由贸易区担任高层职位。他在社群平台X上发文说,将把重心放在币安的1.5亿用户对该平台“实力、保障性和安全性”放心,并且与监管机构合作“树立全球高标准”。

币安表示,邓伟政曾领导区域团队确保战略合作伙伴关系,建立创新生态系统,并扩大各自区域内的加密货币生态系统。

不过,邓伟政将在保住客户对币安的信心上面临挑战。虽然币安仍是加密货币现货和衍生品交易的关键平台,但在一系列监管调查中,其主导地位已经下降。

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