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发布: 4:40pm 22/11/2023

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幣安認洗錢等罪名 吞200億天價罰款 趙長鵬辭CEO

(西雅圖22日訊)全球最大加密貨幣交易所幣安及首席執行員趙長鵬週二(21日)對違反反洗錢和美國製裁措施認罪,趙長鵬將支付5000萬美元(約2.3億令吉)罰款並同意辭職,做為與美國當局和解的一環,以便讓幣安繼續營運。

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幣安全球區域市場負責人鄧偉政(Richard Teng)將接替趙長鵬擔任首席執行員。鄧偉政是新加坡人,擁有西澳大學應用金融碩士學位,他在2021年加入幣安,擔任幣安新加坡CEO。今年5月下旬,趙長鵬任命他負責美國以外的所有區域市場。

趙長鵬付2.3億罰款
面臨不超過18個月徒刑

幣安與美國當局達成的協議包括幣安將支付43億美元(約200億令吉),這是美國史上最大企業和解案之一;趙長鵬將支付5000萬美元罰款並卸下CEO一職。

趙長鵬是在週二於西雅圖聯邦法院就違反銀行保密法認罪。幣安這項和解協議是與美國司法部、財政部和商品期貨交易委員會達成,將讓這起長達數年的美國刑事調查案件落幕。

幣安遭到3項罪名指控,包括涉及洗錢、經營沒有取得許可執照的匯款業務,並且違反美國製裁措施。幣安已承認允許平臺上與哈馬斯和其他恐怖組織的交易。根據法院文件,幣安被處以18億美元刑事罰款及因失職或犯罪而被裁罰25億美元。

趙長鵬面臨長達10年徒刑,但預料被判刑不會超過18個月,原因是這份認罪協議讓他免於受重刑。美國司法部尚未決定對趙長鵬的求刑時間。

指控幣安放任平臺上
與伊朗和恐怖組織交易

美國財政部指出,幣安的違規包括未能阻止與回報可疑交易,包括哈馬斯的軍事分支“卡桑旅”、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動及伊拉克與敘利亞的哈里發國(IS)。法院文件顯示,幣安也允許平臺上美國和伊朗的客戶之間至少110萬筆的交易,價值超過8.98億美元。

美國司法部長賈蘭德在記者會上表示:“幣安成為全世界最大加密交易所的原因之一是涉及犯罪,如今它正支付美國史上最大企業罰款之一。”

幣安也同意強化遵守法規的計劃,並且在未來3年指派獨立監督員。和解協議指出,幣安的鉅額罰款已經獲得20%折價,原因是“部分配合”調查。

新CEO學經歷亮眼
貼文對客戶信心喊話

將接任幣安新CEO的鄧偉政擁有亮眼經歷,包括曾在新加坡金融管理局、新加坡證交所和阿布扎比國際自由貿易區擔任高層職位。他在社群平臺X上發文說,將把重心放在幣安的1.5億用戶對該平臺“實力、保障性和安全性”放心,並且與監管機構合作“樹立全球高標準”。

幣安表示,鄧偉政曾領導區域團隊確保戰略合作伙伴關係,建立創新生態系統,並擴大各自區域內的加密貨幣生態系統。

不過,鄧偉政將在保住客戶對幣安的信心上面臨挑戰。雖然幣安仍是加密貨幣現貨和衍生品交易的關鍵平臺,但在一系列監管調查中,其主導地位已經下降。

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