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发布: 4:34pm 23/11/2023

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币安认洗钱罪资金急逃 24小时流出47亿

(纽约23日讯)根据区块链分析公司Nansen的数据,全球最大加密货币交易所(Binance)首席执行员赵长鹏与美国司法部达成认罪协商后,币安开始出现外流的现象,光是24小时内就超过10亿美元(约47亿令吉)资金被提领(不含比特币)。

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另外,随着造市商暂避风头,在此期间,币安的委托单流动性大幅锐减25%。

Nansen数据显示,过去24小时,币安平台币BNB价格大跌逾8%。币安目前持有BNB价值约28亿美元。

为刺激交易量,币安先前祭出部分币种现货交易零手续费的优惠,已在今年3月陆续结束,令币安的全球市占率有所下滑。不过,币安仍是全球最大加密货币交易所,平均每年交易量达数十亿美元。

美国司法部11月21日表示,币安牵涉违反“洗钱防制法”,以认罪协商的方式结案,赵长鹏认罪并同意辞去职务,还将支付5000万美元作为和解金,另在民事部分需支付1.5亿美元罚款。

币安也选择认罪,协议包括支付43亿美元天价罚款,和解民、刑事诉讼,并在未来5年由美国财政部监督的第三方机构监管,以确保该公司遵循美国联邦法规。

Nansen表示,币安交易所的资产管理规模仍超过650亿美元,应足以承受遭客户撤资的冲击。以目前的资金流向来看,币安交易所尚未出现资金“大规模外逃”(mass exodus)的情况。

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