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发布: 4:34pm 23/11/2023

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幣安認洗錢罪資金急逃 24小時流出47億

(紐約23日訊)根據區塊鏈分析公司Nansen的數據,全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)首席執行員趙長鵬與美國司法部達成認罪協商後,幣安開始出現資金外流的現象,光是24小時內就超過10億美元(約47億令吉)資金被提領(不含比特幣)。

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另外,隨著造市商暫避風頭,在此期間,幣安的委託單流動性大幅銳減25%。

Nansen數據顯示,過去24小時,幣安平臺幣BNB價格大跌逾8%。幣安目前持有BNB價值約28億美元。

為刺激交易量,幣安先前祭出部分幣種現貨交易零手續費的優惠,已在今年3月陸續結束,令幣安的全球市佔率有所下滑。不過,幣安仍是全球最大加密貨幣交易所,平均每年交易量達數十億美元。

美國司法部11月21日表示,幣安牽涉違反“洗錢防制法”,以認罪協商的方式結案,趙長鵬認罪並同意辭去職務,還將支付5000萬美元作為和解金,另在民事部分需支付1.5億美元罰款。

幣安也選擇認罪,協議包括支付43億美元天價罰款,和解民、刑事訴訟,並在未來5年由美國財政部監督的第三方機構監管,以確保該公司遵循美國聯邦法規。

Nansen表示,幣安交易所的資產管理規模仍超過650億美元,應足以承受遭客戶撤資的衝擊。以目前的資金流向來看,幣安交易所尚未出現資金“大規模外逃”(mass exodus)的情況。

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