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发布: 12:38pm 23/11/2023

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反贪会:涉挪用7000万 冻结“巴勒斯坦和平”41银行户头

涉挪用7000万  反贪会冻结“巴勒斯坦和平”41银行户头

(八打灵再也22日讯)涉嫌非法挪用7000万令吉资金,冻结人道救援组织“”(Aman Palestin)的41个账户!

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反贪会今天发文告表示,该会自10月17日起对“巴勒斯坦和平”的指控进行调查后,确定一些涉及资金滥用的问题,因此已在昨天冻结该组织旗下,总值达1586万8762令吉的41个银行账户以及其他几家公司实体。

此前,反贪会还在“巴勒斯坦和平”的办公地点进行了搜索,并获取了有关该机构过去5年的财务和运营管理的文件。

这项调查旨在获取有关可能涉及2009年反贪会法令、2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA 2001)和刑事法典(574法令)的罪行的信息。

反贪会还向一些重要证人录取了口供,初步调查结果确定了一些涉及资金滥用的问题,涉及的款项估计为7000万令吉,这些款项被转移到与该机构的设立目标无关的其他目的。

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