(吉隆坡29日讯)投资诈骗集团租用曾是外国领事馆的独立式洋房充当大本营,并且聘用持械保安驻守混淆视线,但是难逃法眼,最终仍被警方识破,当场逮捕28名本地和外籍男女助查。
全国商业罪案调查部总监拿督斯里南利尤索夫指出,这个诈骗集团是以金钱游戏为圈套,推出7个可在155天内得到1至2%回酬的线上加密货币投资配套。
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“投资者只需登入http://mgc.game/便可进行加密货币交易,投资金额从最低155 USDT至最高3万1000 USDT。”
他在新闻发布会上说,警方是于本月22日根据情报突击隆市一栋独立式洋房,继而破获这个以大马人、汶莱、韩国及中国人为目标的诈骗集团。
他说,被捕的16男12女年龄介于20至62岁,其中13人为本地人、中国(7人)、汶莱(4人)以及4名韩国人,警方同时也在现场起获41台手机、13本护照、平板电脑、手提电脑、2张通行卡以及一辆Lexus轿车等等。
“调查显示,这栋独立式洋房曾是外国领事馆,而诈骗集团后来租用竟然聘请持械保安,外人乍看之下俨如领事馆,却没想到另有乾坤。”
他指出,警方正在调查洋房业主的身分,初步相信对方目前身在国外。
目前警方援引刑事法典第420(欺骗)及511(企图犯罪)条文调查此案;被捕的13名本地嫌犯已获口头保释,余下外籍嫌犯则在1959年移民法令下延扣至下个月8日。
另外,针对上述案件,南利也劝请民众在进行任何加密货币投资之前,务必先向大马证券监督委员会查询,以避免受骗。
他说,目前获得大马证券监督委员会批准设立和经营加密货币交易的只有5家公司,分别是Luno Malaysia私人有限公司、HATA Digital私人有限公司、MX Global私人有限公司、SINEGY DAX私人有限公司以及Tokenize Technology(M)私人有限公司。
(拍摄者:张韦瑜)
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