(吉隆坡29日訊)投資詐騙集團租用曾是外國領事館的獨立式洋房充當大本營,並且聘用持械保安駐守混淆視線,但是難逃法眼,最終仍被警方識破,當場逮捕28名本地和外籍男女助查。
全國商業罪案調查部總監拿督斯里南利尤索夫指出,這個詐騙集團是以金錢遊戲為圈套,推出7個可在155天內得到1至2%回酬的線上加密貨幣投資配套。
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“投資者只需登入http://mgc.game/便可進行加密貨幣交易,投資金額從最低155 USDT至最高3萬1000 USDT。”
他在新聞發佈會上說,警方是於本月22日根據情報突擊隆市一棟獨立式洋房,繼而破獲這個以大馬人、汶萊、韓國及中國人為目標的詐騙集團。
他說,被捕的16男12女年齡介於20至62歲,其中13人為本地人、中國(7人)、汶萊(4人)以及4名韓國人,警方同時也在現場起獲41臺手機、13本護照、平板電腦、手提電腦、2張通行卡以及一輛Lexus轎車等等。
“調查顯示,這棟獨立式洋房曾是外國領事館,而詐騙集團後來租用竟然聘請持械保安,外人乍看之下儼如領事館,卻沒想到另有乾坤。”
他指出,警方正在調查洋房業主的身分,初步相信對方目前身在國外。
目前警方援引刑事法典第420(欺騙)及511(企圖犯罪)條文調查此案;被捕的13名本地嫌犯已獲口頭保釋,餘下外籍嫌犯則在1959年移民法令下延扣至下個月8日。
另外,針對上述案件,南利也勸請民眾在進行任何加密貨幣投資之前,務必先向大馬證券監督委員會查詢,以避免受騙。
他說,目前獲得大馬證券監督委員會批准設立和經營加密貨幣交易的只有5家公司,分別是Luno Malaysia私人有限公司、HATA Digital私人有限公司、MX Global私人有限公司、SINEGY DAX私人有限公司以及Tokenize Technology(M)私人有限公司。
(拍攝者:張韋瑜)
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