(八打灵再也6日讯)一家自称符合伊斯兰教法的公司,以非政府组织的名义进行不存在的加密货币投资,声称最低投资200泰达币(USDT)即可每月获得20至50%的利润,警方迄今接获19宗涉及损失额超过280万令吉的投报。
据国文《大都会日报》报道,这家公司疑由一名印尼籍男子操控,他滥用一名乌克兰籍人头像塑造首席执行员(CEO)的身份,并声称与国外多家银行合作,借此吸引更多人上钩。
ADVERTISEMENT
不仅如此,这个诈骗集团利用有影响力的人做宣传,造成有的受害者不惜提取公积金、卖土地等进行加密货币投资,结果痛失血汗钱。
目前,有受害者为了讨回公道而设立WhatsApp和Telegram群组,迄今已有约1000人在群组中商讨如何讨回公道,而这些投资者被骗的金额相信接近1100万令吉。
受害者之一阿兹哈(42岁)指出,他于1月分透过朋友介绍下向一家声称为非政府组织的机构进行加密货币投资,他们都相信该公司是合法的,并不是骗子。
他说,该公司为了取信他们,展示与国外银行合作等的文件,包括遵守伊斯兰教法,也出示一名乌克兰籍男子的头像,声称是该公司的首席执行员。
他说,当投资者在公司无法提现时,质问有关公司负责人时,对方给予的借口是系统遭病毒入侵,并要求受害者购买万事达卡(Mastercard)和Visa卡,声称受害者可以使用该卡在自动提款机取钱,然而我和一些受害者至今都没获得所谓的卡。
他说,该公司所提供的投资平台是伪造的,而当初公司声称有合作关系的国外银行在回答投资者的询问时也否认与该公司有任何合作关系。
“在这个投资计划被拆穿是骗局后,一名被指是公司首席执行员的乌克兰男子也现身澄清自己与该公司没有任何关系。”
他说,有的受害者花光了自己的储蓄、也有人卖掉土地,甚至提取公积金进行投资,结果虽然系统平台上显示赚了钱,但这些钱全都无法提现。
他透露,他自己被骗超过30万令吉,他与其他朋友已经就此事报警,同时希望更多受害者现身投报,以便可以追讨被骗的金钱。
“我们发现,整个诈骗计划的主谋是一名印尼男子,对方利用本地人在我国成立公司进行诈骗活动。”
南利尤索夫:投资者无法提现利润
全国商业罪案调查部总监拿督斯里南利尤索夫指出,警方迄今接获19宗相关投报,损失额超过280万令吉。
他说,经过警方调查,该公司声称提供加密货币交易所平台,充当投资者和市场之间的媒介,并透过人工智能技术自动进行投资交易,保证投资者投入的钱一定获利。
“投资者的资金汇入该平台后将被锁住30天,之后投资者可以每日提现,钱会存入投资者的电子钱包。”
他说,有关非政府组织介绍和宣传上述投资,然而调查显示,该组织并不知道公司持有者,全程仅仅通过电邮联系。
“由于该非政府组织提供金融相关的教育,很多民众因此相信该组织介绍的加密货币投资。”
他说,经过一年时间的经营,投资者发现无法提现利润,才发现自己上当。
“警方已援引刑事法典第420条文展开调查。”
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT