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(吉隆坡8日訊)馬來西亞及英國高庭諭令一名擁有“拿督”頭銜的商人,因失信向Zavarco集團支付超過6億令吉。
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這名“拿督”也涉嫌詐騙數百名投資者,導致投資者損失約10億令吉。
英文《新海峽時報》引述Zavarco 投資者關係主任BS馬廉說,這是馬來西亞和英國法庭針對該人士的各項商業犯罪和挪用資金,包括失信的最終判決。
他說,數項判決包括英國高庭對被告在沒有現金對價的情況下,錯誤地向他本人發行上市公司(Zavarco Plc)股份,罰款1億零150萬歐元(約5億1200萬令吉)。
“馬來西亞高庭因他操縱Zavarco有限公司的賬目,為自己虛報賬目,稱償還董事的預付款,判處2900萬令吉(不包括利息)。”
他說,大馬高庭也因該人士將1200萬令吉的投資者資金轉移到其個人賬戶,判處6100萬令吉,括懲處性和示範性賠償,但不包括利息。
另一方面,武吉阿曼商業罪案調查部總監拿督斯里南利說,警方正核實嫌犯參與投資活動的說法。
“此前,我們接獲一名外籍男子投報2019年4月16日購買的不存在股票,案件正援引刑事法典第420條文進行調查。
“調查顯示,投報人向嫌犯支付近4000萬令吉,以購買其(嫌犯)公司的股份,但實際上並沒有收購所承諾的股份。”
他說,嫌犯已逐步歸還投報者的1000萬令吉投資,並將其在一家外國公司的股權移交給投報者。
他表示,警方已將調查結果移交給副檢察官,而副檢察官決定投報者應提出民事訴訟,以追回損失。
“不過,警方正在積極核實有關嫌犯還參與詐騙投資活動的說法。”
《新海峽時報》早前報道,一名擁有“拿督”頭銜的商人被指詐騙數百名投資者,多年來透過詐騙投資活動詐騙了10億令吉。
此事是由化妝品企業家沙阿都馬烈(51歲)揭露,並指自己、朋友及家人損失了500萬令吉投資額;英國商人李羅格米克爾約翰則被騙1000萬英鎊(約6000萬令吉)。
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