星洲网
星洲网
星洲网 登入
Newsletter|星洲网 Newsletter 联络我们|星洲网 联络我们 登广告|星洲网 登广告 关于我们|星洲网 关于我们 活动|星洲网 活动

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

国内

|

即时国内

|
发布: 5:37pm 18/12/2023

1MDB案

1MDB案

1MDB案关键人物之一 控方拟传召卢爱璇

1MDB案审讯/
纳吉在监狱局人员的押送下,为其被控的1MDB洗黑钱和滥权案出庭面审。(黄玲玲摄)

(吉隆坡18日讯)前首相拿督斯里纳吉被控一马公司(1MDB)洗黑钱和滥权案的控方,正在计划传召1MDB前法律顾问卢爱璇出庭供证。

纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。主控官阿末阿克南副检察司告诉法庭,基于第48名控方证人武吉阿曼反洗黑钱刑事调查组副主任胡维铭助理总监此前的供词与卢爱璇有关联,控方正在计划传召卢爱璇出庭。

ADVERTISEMENT

在11月16日的审讯中,胡维铭供称,根据他向卢爱璇录取的口供显示,卢爱璇在潜逃的5年期间,总是有和在逃大马富商刘特佐联系,并曾于2019年在中国与刘特佐见面。

他也同意辩方律师丹斯里沙菲宜所指,即卢爱璇在此案中的证词,可以对纳吉带来致命一击,或是对纳吉有利,进而使到纳吉无罪。

一度行踪成谜 7月隆落网

卢爱璇是1MDB丑闻的关键人物之一。今年初,高庭批准控方申请,以充公卢爱璇的2辆豪华车和2万2600令吉款项。

与刘特佐一样,卢爱璇自2018年第14届大选前离马后,行踪一直成谜,跟与SRC国际案件其他嫌犯,齐齐沦为国际通缉犯。

内政部长拿督斯里赛夫丁在今年7月12日,证实卢爱璇已被吉隆坡警方逮捕。

纳吉要求科林劳伦斯退审被驳

针对控方计划传召卢爱璇出庭供证,承审法官拿督科林劳伦斯表示,出现新的进展(证人)。

在7月26日的审讯中,虽然当时控方并未决定会否传召卢爱璇出庭供证,但科林劳伦斯透露,在大约10至15年前,他与卢爱璇,曾是同一家律师事务所的合伙人。

纳吉是在8月14日透过沙菲宜,正式入禀法庭,要求科林劳伦斯退审此案。

沙菲宜说,辩方认为,科林劳伦斯与卢爱璇曾在同一家律师事务所Zain & Co担任合伙人的关系,会使到科林劳伦斯在评估卢爱璇的供词时,存在“偏颇的实际危险”。

科林劳伦斯在8月18日驳回纳吉的申请。他在裁决中指出,根据辩方入禀的申请通知书以及宣誓书,无法实质证明他在与卢爱璇过去的关系中,有直接的金钱或个人利益。

他说,卢爱璇自2008年离开Zain & Co以来,他与卢爱璇没有任何个人或专业方面的沟通。

证人诺艾达确诊隔离缺庭

较早前,控方表示,此案的最后一名控方证人是反贪会查案官诺艾达,也就是第49名控方证人。诺艾达原定今日开始出庭供证,但因确诊冠病正在隔离中,无法如期出庭。

诺艾达结束供证后,辩方也会进一步交叉盘问第46名控方证人前国家银行总裁丹斯里洁蒂,也可能会重新传召第12名控方证人1MDB前首席财务员阿兹米,以及第9名控方证人1MDB前首席执行员莫哈末哈占。

1MDB案审讯/
亚当阿里夫是纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案的第47名控方证人。(黄玲玲摄)
亚当:3基金如转账户头
收到资金立即转出

在今日的审讯中,第47名控方证人国行分析师亚当阿里夫供称,Cistenique Investment Fund(CIF)基金、Enterprise Emerging Markets Fund(EEMF)基金,以及Devonshire基金被用作“转账户头”,收到的资金几乎立即或在一天后转出。

他此前供称,分析显示,从2013年3月21日至2013年4月10日期间,近6亿8100万美元资金从据称是刘特佐的同伙陈金隆所控制的Tanore金融机构转移至纳吉在大马伊斯兰银行的个人户头。

根据亚当阿里夫的供词,1MDB全球投资有限公司在2013年3月21日认购了EEMF和Cistenique投资基金。

他说,EEMF通过3次转账收到4亿1414万1416美元,Cistenique分别通过5次转账收到5亿2500万美元。

“在大约2013年3月22日,EEMF和Cistenique分别发出2亿5000万美元和3亿7500万美元至刘特佐的同伙陈金隆所控制Tanore金融机构。”

他供称,根据银行记录显示,在2013年3月21日,Devonshire资本发展基金收到来自1MDB子公司,也就是1MDB全球投资有限公司的资金,银行结单以及记录显示,Devonshire转移共6亿4000万美元至陈金隆所控制的Tanore金融机构和Granton地产控股公司。

明年1月2日续审

亚当阿里夫是在2017年以实习生的身分,在国行的金融情报执法部门任职。结束实习后,他被国行吸纳,担任金融情报执法部门的助理分析师。他在2018年6月被借调到国行的一马公司1MDB特别工作组担任分析师,2019年升任国行分析师。

他原定于今日结束供证,但随着今日有数份新文件提交给法庭,因此辩方可能会再次进一步交叉盘问他。

此案将于明年1月2日续审。

打开全文

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT

点击 可阅读下一则新闻

ADVERTISEMENT