(吉隆坡18日訊)前首相拿督斯里納吉被控一馬公司(1MDB)洗黑錢和濫權案的控方,正在計劃傳召1MDB前法律顧問盧愛璇出庭供證。
納吉被控1MDB洗黑錢和濫權案今日續審。主控官阿末阿克南副檢察司告訴法庭,基於第48名控方證人武吉阿曼反洗黑錢刑事調查組副主任胡維銘助理總監此前的供詞與盧愛璇有關聯,控方正在計劃傳召盧愛璇出庭。
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在11月16日的審訊中,胡維銘供稱,根據他向盧愛璇錄取的口供顯示,盧愛璇在潛逃的5年期間,總是有和在逃大馬富商劉特佐聯繫,並曾於2019年在中國與劉特佐見面。
他也同意辯方律師丹斯里沙菲宜所指,即盧愛璇在此案中的證詞,可以對納吉帶來致命一擊,或是對納吉有利,進而使到納吉無罪。
一度行蹤成謎 7月隆落網
盧愛璇是1MDB醜聞的關鍵人物之一。今年初,高庭批准控方申請,以充公盧愛璇的2輛豪華車和2萬2600令吉款項。
與劉特佐一樣,盧愛璇自2018年第14屆大選前離馬後,行蹤一直成謎,跟1MDB案與SRC國際案件其他嫌犯,齊齊淪為國際通緝犯。
內政部長拿督斯里賽夫丁在今年7月12日,證實盧愛璇已被吉隆坡警方逮捕。
納吉要求科林勞倫斯退審被駁
針對控方計劃傳召盧愛璇出庭供證,承審法官拿督科林勞倫斯表示,出現新的進展(證人)。
在7月26日的審訊中,雖然當時控方並未決定會否傳召盧愛璇出庭供證,但科林勞倫斯透露,在大約10至15年前,他與盧愛璇,曾是同一家律師事務所的合夥人。
納吉是在8月14日透過沙菲宜,正式入稟法庭,要求科林勞倫斯退審此案。
沙菲宜說,辯方認為,科林勞倫斯與盧愛璇曾在同一家律師事務所Zain & Co擔任合夥人的關係,會使到科林勞倫斯在評估盧愛璇的供詞時,存在“偏頗的實際危險”。
科林勞倫斯在8月18日駁回納吉的申請。他在裁決中指出,根據辯方入稟的申請通知書以及宣誓書,無法實質證明他在與盧愛璇過去的關係中,有直接的金錢或個人利益。
他說,盧愛璇自2008年離開Zain & Co以來,他與盧愛璇沒有任何個人或專業方面的溝通。
證人諾艾達確診隔離缺庭
較早前,控方表示,此案的最後一名控方證人是反貪會查案官諾艾達,也就是第49名控方證人。諾艾達原定今日開始出庭供證,但因確診冠病正在隔離中,無法如期出庭。
諾艾達結束供證後,辯方也會進一步交叉盤問第46名控方證人前國家銀行總裁丹斯里潔蒂,也可能會重新傳召第12名控方證人1MDB前首席財務員阿茲米,以及第9名控方證人1MDB前首席執行員莫哈末哈佔。
亞當:3基金如轉賬戶頭
收到資金立即轉出
在今日的審訊中,第47名控方證人國行分析師亞當阿里夫供稱,Cistenique Investment Fund(CIF)基金、Enterprise Emerging Markets Fund(EEMF)基金,以及Devonshire基金被用作“轉賬戶頭”,收到的資金幾乎立即或在一天後轉出。
他此前供稱,分析顯示,從2013年3月21日至2013年4月10日期間,近6億8100萬美元資金從據稱是劉特佐的同夥陳金隆所控制的Tanore金融機構轉移至納吉在大馬伊斯蘭銀行的個人戶頭。
根據亞當阿里夫的供詞,1MDB全球投資有限公司在2013年3月21日認購了EEMF和Cistenique投資基金。
他說,EEMF通過3次轉賬收到4億1414萬1416美元,Cistenique分別通過5次轉賬收到5億2500萬美元。
“在大約2013年3月22日,EEMF和Cistenique分別發出2億5000萬美元和3億7500萬美元至劉特佐的同夥陳金隆所控制Tanore金融機構。”
他供稱,根據銀行記錄顯示,在2013年3月21日,Devonshire資本發展基金收到來自1MDB子公司,也就是1MDB全球投資有限公司的資金,銀行結單以及記錄顯示,Devonshire轉移共6億4000萬美元至陳金隆所控制的Tanore金融機構和Granton地產控股公司。
明年1月2日續審
亞當阿里夫是在2017年以實習生的身分,在國行的金融情報執法部門任職。結束實習後,他被國行吸納,擔任金融情報執法部門的助理分析師。他在2018年6月被借調到國行的一馬公司1MDB特別工作組擔任分析師,2019年升任國行分析師。
他原定於今日結束供證,但隨著今日有數份新文件提交給法庭,因此辯方可能會再次進一步交叉盤問他。
此案將於明年1月2日續審。
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