发布: 10:45pm 28/12/2023

涉款2.9亿香港与印度联手侦破以钻石洗黑钱集团

看世界)香港与印度联手侦破以钻石洗黑钱集团涉款2.9亿 — 行动中，海关检获大量人造钻石及少量天然钻石、折合约100万元的外币、银行卡等。（香港中通社照片）

（香港28日综合电）香港海关侦破一宗利用跨国钻石贸易洗黑钱的案件，拘捕4名男子，相信属洗黑钱集团主脑、骨干及基层成员，相信行动已瓦解一个跨国犯罪集团。海关指，犯罪集团出口货物时虚报人造钻石为天然钻石，清洗约5亿元港币（约2.9亿令吉）黑钱，至于钻石来源及资金流向等方向仍在调查。

明报报道，香港海关今年初针对调查一个活跃香港及印度的跨国清洗黑钱集团，并与印度方面交流情报，发现洗黑钱集团分别于两地设立钻石贸易公司。集团利用旗下的香港公司，出口价值较低的人造钻石到印度，出口时虚报人造钻石为天然钻石，夸大货物价值，印度公司以高价购入，将巨额的怀疑犯罪得益从印度转至香港。海关指，人造钻石与天然钻石价格相差100倍，惟两者外表相似，需专家鉴定。海关相信集团以“低价高报”手法，从印度跨境转移逾5亿元的怀疑犯罪得益。

海关经过多月调查，上周二（19日）及周三（20日）突击搜查全港8个处所，以涉嫌洗黑钱拘捕4名年龄介乎30岁至56岁男子，当中3名为非华裔男子。行动中，海关检获大量人造钻石及少量天然钻石、折合约100万元的外币、银行卡等。