香港海关首破跨国钻石贸易洗黑钱 涉案达2.94亿
（香港29日综合电）香港海关宣布，首次发现有不法集团利用跨国钻石贸易进行清洗黑钱活动，并在19日及20日采取执法行动，成功瓦解一个大型跨国清洗黑钱集团，涉案金额约5亿港元（2.94亿令吉）。
案件中有4名男子被捕，包括3名非华裔男子，和1名中国籍男子，年龄介乎30岁至56岁。他们涉嫌利用名下公司的银行户口，处理约5亿港元犯罪得益。
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香港海关财富调查科监督杨郁文表示，海关针对一个活跃在香港和印度的跨国洗黑钱集团，与印度海关进行情报交流，发现集团分别在香港和印度设立钻石贸易公司，利用旗下香港公司出口价值较低的人造钻石到印度的贸易公司，以“低价高报”的手法，虚报人造钻石为高价的天然钻石，夸大货物价值，非法从海外转移超过5亿港元怀疑犯罪得益到香港。
香港海关财富调查科财富调查第2组指挥官陈经纬指出，印度海关亦在当地拘捕涉案的其他集团成员，相信在整个联合执法行动中，这一跨境洗黑钱犯罪集团已被彻底瓦解。
杨郁文说，海关通过这次的案件，也看到洗黑钱有国际化、牵涉跨境贸易的情况，会继续加强与国际情报组织，或邻近地区执法机关的沟通，全力打击跨境洗黑钱的活动。
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