(香港29日綜合電)香港海關宣佈,首次發現有不法集團利用跨國鑽石貿易進行清洗黑錢活動,並在19日及20日採取執法行動,成功瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團,涉案金額約5億港元(2.94億令吉)。
案件中有4名男子被捕,包括3名非華裔男子,和1名中國籍男子,年齡介乎30歲至56歲。他們涉嫌利用名下公司的銀行戶口,處理約5億港元犯罪得益。
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香港海關財富調查科監督楊鬱文表示,海關針對一個活躍在香港和印度的跨國洗黑錢集團,與印度海關進行情報交流,發現集團分別在香港和印度設立鑽石貿易公司,利用旗下香港公司出口價值較低的人造鑽石到印度的貿易公司,以“低價高報”的手法,虛報人造鑽石為高價的天然鑽石,誇大貨物價值,非法從海外轉移超過5億港元懷疑犯罪得益到香港。
香港海關財富調查科財富調查第2組指揮官陳經緯指出,印度海關亦在當地拘捕涉案的其他集團成員,相信在整個聯合執法行動中,這一跨境洗黑錢犯罪集團已被徹底瓦解。
楊鬱文說,海關通過這次的案件,也看到洗黑錢有國際化、牽涉跨境貿易的情況,會繼續加強與國際情報組織,或鄰近地區執法機關的溝通,全力打擊跨境洗黑錢的活動。
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