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发布: 5:21pm 29/12/2023

洗黑钱

香港海关

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香港海關首破跨國鑽石貿易洗黑錢 涉案達2.94億

香港海关首破跨国钻石贸易洗黑钱 涉案达2.94亿
香港海關首次發現有不法集團利用跨國鑽石貿易進行清洗黑錢活動而成功瓦解這個不法集團。(中通社照片)

(香港29日綜合電)香港海關宣佈,首次發現有不法集團利用跨國鑽石貿易進行清洗黑錢活動,並在19日及20日採取執法行動,成功瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團,涉案金額約5億港元(2.94億令吉)。

案件中有4名男子被捕,包括3名非華裔男子,和1名中國籍男子,年齡介乎30歲至56歲。他們涉嫌利用名下公司的銀行戶口,處理約5億港元犯罪得益。

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香港海關財富調查科監督楊鬱文表示,海關針對一個活躍在香港和印度的跨國洗黑錢集團,與印度海關進行情報交流,發現集團分別在香港和印度設立鑽石貿易公司,利用旗下香港公司出口價值較低的人造鑽石到印度的貿易公司,以“低價高報”的手法,虛報人造鑽石為高價的天然鑽石,誇大貨物價值,非法從海外轉移超過5億港元懷疑犯罪得益到香港。

香港海关首破跨国钻石贸易洗黑钱 涉案达2.94亿
香港海關成功瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團,涉案金額約5億港元,共有4名男子被捕。(中通社照片)
香港海关首破跨国钻石贸易洗黑钱 涉案达2.94亿
被捕的4名男子涉嫌利用名下公司的銀行戶口,處理5億港元犯罪得益。(中通社照片)

香港海關財富調查科財富調查第2組指揮官陳經緯指出,印度海關亦在當地拘捕涉案的其他集團成員,相信在整個聯合執法行動中,這一跨境洗黑錢犯罪集團已被徹底瓦解。

楊鬱文說,海關通過這次的案件,也看到洗黑錢有國際化、牽涉跨境貿易的情況,會繼續加強與國際情報組織,或鄰近地區執法機關的溝通,全力打擊跨境洗黑錢的活動。

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