Quantum Metal業務國行未事先核實 國行：勿濫用名義免混淆
（吉隆坡22日訊）國家銀行今日針對公共領域流傳有關Quantum Metal私人有限公司事務的數項說法及不實陳述做出回應，並促任何機構或個人勿濫用國行名義，以免引起誤解。
國行今日發佈文告指出，黃金交易商Quantum Metal公司有義務採取措施，以防止其產業和業務活動被濫用為洗錢或恐怖主義融資活動的渠道。
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國行表示，希望解決並澄清有關Quantum Metal公司的傳言，包括與其事務有關的事實被歪曲。
“Quantum Metal公司是2001年反洗錢、反恐怖主義融資和非法活動收益法令（AMLA）之下的彙報機構，因為該公司從事貴金屬或寶石交易，這類活動被列在AMLA第一附表第一部分第24項。”
國行指出，作為彙報機構之一，Quantum Metal公司有義務採取預防措施，防止其活動被濫用為洗錢或恐怖主義融資活動的渠道。
“然而，並不是所有Quantum Metal的產品和業務活動，例如黃金產品和交易已根據國行治理的法律進行註冊、批准或獲得執照。”
國行表示，任何自稱已獲得國行批准或獲得國行執照的Quantum Metal公司的直接或間接的活動，都是錯誤的說法。
國行還獲悉，社交媒體上有各種說法，包括來自大馬境外的所有交易都需要根據反洗錢法獲得國行批准和驗證。
“國行希望澄清，雖然任何流入我國的資金不需要國行事先核實和批准，但不包括超出外匯政策規定限額的離岸借款。”
國行強調：“任何人皆不得濫用國行的名稱和信函，否則可能會導致誤，以為該公司產品或服務已獲得國行批准。”
國行還表示，若有實體或個人若聲稱與國家銀行有關聯，相關人等不應僅以斷定此類業務的合法性。
國行最後謹提醒，公眾在做出投資決定時保持警惕，任何可疑的、未經授權的金融活動，均應報告給相關執法機構。
與此同時，Quantum Metal公司在其大馬網頁發佈公告，表示希望解決有關公司產品和虛假陳述的問題。
該公司宣稱與外部任何類似或複製其產品者沒有關聯、附屬或認可關係，並強調其產品與Harimau Mint Capital沒有任何關係，並表示會致力於保持產品的真實性和質量。
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