犯罪分子与时并进 用加密货币交易躲避警方
（八打灵再也30日讯）科技日新月异，连罪犯也与时并进透过去中心化的加密货币转账方式进行交易，以躲过警方的法眼。
然而全国商业罪案调查部总监拿督斯里南利尤索夫向国文《马来西亚前锋报》指出，不法分子相信以加密货币进行交易能够躲避执法人员的追查，但只要掌握相应的技术，不难侦查这种交易。
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他披露，全国商业罪案调查部属下的加密货币分析小组就掌握了类似的技术。
“犯罪活动如投资骗局、毒品交易、抢劫、买卖敏感的个资数据等不法活动都开始以加密货币为交易媒介，这也包括支付赎金，不法分子以为这不容易被察觉，但事实并非如此。”
他说，为了避开警方的追查，罪犯一般会透过加密货币电子钱包进行多轮转账，之后再转移到加密货币交易所，以将其转换成法定货币再提现。
“例如早前一名马来西亚人在菲律宾遭撕票的案件，当大马警方查出赎金是透过加密货币电子钱包支付后，顺藤摸瓜鉴定了首脑的身份，得以协助菲律宾警方逮捕涉案嫌犯。”
除此之外，他说，透过加密货币转账，警方也能够掌握出售个人资料的本地嫌犯身份；而利用加密货币交易方式的罪案，有90%是与投资骗案有关。
他指出，投资者误信在短期内可获得100%高回酬，但最终不仅分文不得还损失惨重，有者甚至损失超过百万令吉。
“在警方最近接获的投报中，一名80岁老妇被加入一个WhatsApp群组后，因陷入投资骗局而被骗走1000万令吉。”
根据警方数据统计，2019年至今，警方接获有关涉及加密货币投资的骗案共有5507宗，涉及损失额高达4亿1730万令吉；而这些网络骗案大部分是透过社交媒体如脸书和WhatsApp利诱受害者。
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