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(华盛顿3日综合电)美国以恐怖主义和逃避制裁罪名,起诉涉及10亿美元(约47亿令吉)石油贩运网络的个人和公司,并说这个网络为伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)与其他激进组织提供资金。
英媒报道,美国司法部周五说,这些案件是对伊朗多年来一系列侵略行为的回应。2022年8月,美国指控一名伊朗革命卫队成员密谋暗杀特朗普任内白宫国家安全顾问博尔顿,为其中一个例子。
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声明表示,伊朗支持的民兵组织进行的袭击,包括哈马斯去年10月7日突袭以色列,上周末约旦美军前哨基地遭无人机袭击,这些袭击提高了美国对伊朗石油贸易的关注。约旦无人机袭击事件造成3名美军死亡、40多名人员受伤。
美国司法部查获了超过1.08亿美元(5.09亿令吉)的资金,并说这笔钱是中国石油天然气股份有限公司试图通过美国金融机构账户进行洗钱。美国司法部表示,中国石油天然气集团公司是伊朗革命卫队的幌子公司。
另外,美国司法部在受美国制裁的原油油轮“深渊”号(Abyss)上缴获超过52万桶伊朗石油。
根据Kpler和伦敦证券交易所集团的船舶追踪数据,这艘油轮停泊在中国和韩国之间的黄海。
Kpler指出,深渊号1月间在新加坡和马来西亚的港界外东锚地(EOPL)装载。受制裁货物的装载活动经常在EOPL进行,货船完成装载就开往中国东营。
涉案的7名被告中,包括土耳其公民、ASB集团主席锡基阿扬、前伊朗革命卫队指挥官和伊朗石油部长之子卢斯淡加塞米,以及伊朗革命卫队圣城军官员沙赫里亚里, 他们因与1.08亿美元有关联而在纽约南区联邦法院被控。
在哥伦比亚特区地方法院的另一起案件中,美国司法部以逃避伊朗制裁和洗钱罪名,提控一名中国女子王少云(音译)和一名阿曼男子哈卜西,他们涉嫌向中国国有炼油厂贩运和销售伊朗石油。
美国财政部表示,已对4个总部设于伊朗与香港的实体祭出制裁,原因是这些实体为伊朗Pishtazan Kavosh Gostar Boshra(PKGB)与董事经理德甘进行掩护,为他执行秘密采购。美国财政部表示,德甘支持伊朗的军事组织,包括伊斯兰革命卫队。
美国财政部列出参与伊朗弹道飞弹与无人机计划采购网络的3家香港公司,分别为伊国际贸易有限公司、都灵科技香港有限公司和优势贸易有限公司。
美国财政部也说,已对伊朗伊斯兰革命卫队网络电子司令部(IRGC-CEC)的6名官员实施制裁,原因是他们对美国与其他地方的关键基础设施进行恶意网络活动。
伊朗驻联合国使节团未立即回应置评要求。中国驻美国大使馆批评,这些制裁是“非法单方面”举动。
这些制裁是在不同声明中宣布,是华府为惩罚德黑兰当局所做出的最新行动。德黑兰在伊拉克、黎巴嫩、叙利亚、也门与加沙地带的代理人攻击了美国与以色列目标。
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