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发布: 6:34pm 06/02/2024

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挂羊头卖狗肉! 为网赌提供支付服务 科技公司涉5亿金额案

警方揭发科技公司为网赌提供支付服务,涉案金额高达5亿令吉
莫哈末哈斯布拉:警方正追踪该公司为网赌集团处理过的赌金的去向。(黄安健摄)

(吉隆坡6日讯)本地Cita Layar在3年前初成立公司时立志要为电子竞技行业提供游戏支付管理系统,结果却挂羊头卖狗肉,他们利用银行支付网关(Payment Gateway)系统的漏洞,巧秒躲避国家银行的监管,在过去一年内为至少40个平台提供银行支付管理服务,涉及的交易金额逾令吉。

警方揭发科技公司为网赌提供支付服务,涉案金额高达5亿令吉
赌徒如何通过Cita Layar公司提供的网关支付服务,加额到网络赌博网站的流程。(黄安健摄)

武吉阿曼商业罪案调查部及刑事调查部携手破案,于上个月地陆续在巴生河流域地区,逮捕9名本地男子及1名女子,当中包括该公司董事经理等,并扣押逾1800万令吉的财物。

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全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉于今午召开新闻发布会时指出,警方根据获得的情报展开深入追查后,揭发科技公司Cita Layar利用支付网关系统的漏洞,设立了MyPay88的支付网站平台,让赌徒通过该公司提供的服务,利用银行户口转账(FPX)或电子钱包(e-wallet)支付方式,将钱转入各赌博网站进行赌博。

警方揭发科技公司为网赌提供支付服务,涉案金额高达5亿令吉
警方已扣押该科技公司的电脑及服务器,以追查资金流向。(黄安健摄)
警方揭发科技公司为网赌提供支付服务,涉案金额高达5亿令吉
警方扣押该科技公司职员的手机和支票簿。(黄安健摄)
警方揭发科技公司为网赌提供支付服务,涉案金额高达5亿令吉
警方已逮捕10人助查这起案件。(黄安健摄)

“Cita Layar则通过提供网络支付管理服务,收取2%服务费,估计在短短一年内就为多个赌博网站转移了多达5亿令吉的赌金,而警方目前正追查赌金的流向。”

他指出,尽管警方在上周已逮捕10名涉案人士,然而MyPay88支付平台仍在运行,通过该支付平台流转的金额数天内就达到逾百万令吉。

莫哈末哈斯布拉指出,这是我国警方首次侦破科技公司以支付网关漏洞为网赌集团提供服务的案件,这证实了不法集团与时并进,为了躲避警方和国家银行的监管,善于在银行支付系统内寻找漏洞。

他说,此次Cita Layar就是利用商业交易的漏洞躲避国家银行的监管,他们会在收到赌本后将赌本化成商业交易,将一笔笔的赌本转入不同公司的钱骡户口,就算国家银行监察也只会觉得是普通的商业交易。

供网路组补图/
莫哈末哈斯布拉(右)在全国总警长秘书处反洗黑钱调查组副主任胡维铭助理总监的陪同下召开新闻发布会。(黄安健摄)
供网路组补图/
莫哈末哈斯布拉(中)于今午在胡维铭(左二)及立功警察的陪同下召开新闻发布,对外公布警方侦破科技公司挂羊头卖狗肉的行为。(黄安健摄)

拍摄:林佳香

拍摄:林佳香

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