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发布: 6:57pm 26/02/2024

反贪会

1MDB弊案

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1MDB弊案

只有瑞意银行回应 反贪官员:查1MDB弊案不容易

(吉隆坡26日讯)查案官诺艾达供称,在调查一马公司(1MDB)案期间,她在通过共同法律援助(MLA)向国外当局取得文件之余,也要求向当地相关的银行职员录取口供,惟没获得回应,最终只有取得瑞意银行(BSI)新加坡分行前财富管理服务主管凯文迈克和该银行前客户经理叶友志(译音)的口供。

前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。38岁的诺艾达是第49名控方证人。她也是反贪会主席丹斯里阿占巴基的妻子。她是在2015年以助理查案官的身分参与1MDB案的调查工作,并在2018年全国大选后,取代莫哈末纳沙鲁丁,出任1MDB案的查案官。

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辩方首席律师丹斯里沙菲宜继续交叉盘问诺艾达有关后者通过共同法律援助,从国外当局所取得的文件。

诺艾达此前供称,她通过共同法律援助,从香港、瑞士、新加坡、巴巴多斯以及荷兰当局取得相关的文件,当中包括了银行户头开设表格、公司本票等等,以用于案件调查。

她今日同意沙菲宜所指,即仅查看有关文件的内容,她无法确认文件内容的真实性。

她指出,为此,当时有提出申请,以向发出上述文件的相关银行职员取录口供,但无法获得合作。

沙菲宜接着问诺艾达,后者向哪个国外当局提出申请?

诺艾达指出,她向香港、巴巴多斯、瑞士、荷兰以及新加坡当局提出申请。

她说,她通过共同法律援助向这些国外当局申请取得文件,并要求向有关人员录取口供。

“我不获准向相关的银行职员录取口供,无法取得他们的回应,除了凯文迈克和叶友志。”

她供称,她是在2018年8月23日向瑞士和新加坡当局提出申请,以通过共同法律援助取得文件以及向相关银行职员录取口供。

她也说,接着分别在2019年3月6日以及2019年1月22日,向巴巴多斯和香港提出上述申请。

诺艾达指出,最终只能取得凯文迈克和叶友志的口供,而只有凯文迈克愿意前来我国出庭供证。

凯文迈克是此案第44名控方证人。他在去年为此案出庭供证时指出,纳吉对于1MDB通过在瑞意银行新加坡分行开设的信托基金账户进行高规模的资金交易是知情的,因为纳吉是时任财政部长,也是1MDB的顾问委员会主席,而且高规模及多次转账,必须获得高级政府官员(例如首相)批准。

他供称,他第一次接触1MDB是在2012年,叶友志告知,一项即将进行的数十亿美元交易需要使用信托基金。

“(在逃大马富商)刘特佐向瑞意银行暗示,他是纳吉的顾问,这是我的上司叶友志传达给我的。”

此外,诺艾达今日同意沙菲宜所指,即如果相关正本文件内容的真实性存在问题,那么通过共同法律援助取得的相关文件副本是否被法庭所接纳,也会受到影响

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