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发布: 6:57pm 26/02/2024

反贪会

1MDB弊案

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1MDB弊案

只有瑞意銀行回應 反貪官員:查1MDB弊案不容易

(吉隆坡26日訊)反貪會查案官諾艾達供稱,在調查一馬公司(1MDB)案期間,她在通過共同法律援助(MLA)向國外當局取得文件之餘,也要求向當地相關的銀行職員錄取口供,惟沒獲得回應,最終只有取得瑞意銀行(BSI)新加坡分行前財富管理服務主管凱文邁克和該銀行前客戶經理葉友志(譯音)的口供。

前首相拿督斯里納吉被控1MDB洗黑錢和濫權案今日續審。38歲的諾艾達是第49名控方證人。她也是反貪會主席丹斯里阿佔巴基的妻子。她是在2015年以助理查案官的身分參與1MDB案的調查工作,並在2018年全國大選後,取代莫哈末納沙魯丁,出任1MDB案的查案官。

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辯方首席律師丹斯里沙菲宜繼續交叉盤問諾艾達有關後者通過共同法律援助,從國外當局所取得的文件。

諾艾達此前供稱,她通過共同法律援助,從香港、瑞士、新加坡、巴巴多斯以及荷蘭當局取得相關的文件,當中包括了銀行戶頭開設表格、公司本票等等,以用於案件調查。

她今日同意沙菲宜所指,即僅查看有關文件的內容,她無法確認文件內容的真實性。

她指出,為此,當時有提出申請,以向發出上述文件的相關銀行職員取錄口供,但無法獲得合作。

沙菲宜接著問諾艾達,後者向哪個國外當局提出申請?

諾艾達指出,她向香港、巴巴多斯、瑞士、荷蘭以及新加坡當局提出申請。

她說,她通過共同法律援助向這些國外當局申請取得文件,並要求向有關人員錄取口供。

“我不獲準向相關的銀行職員錄取口供,無法取得他們的回應,除了凱文邁克和葉友志。”

她供稱,她是在2018年8月23日向瑞士和新加坡當局提出申請,以通過共同法律援助取得文件以及向相關銀行職員錄取口供。

她也說,接著分別在2019年3月6日以及2019年1月22日,向巴巴多斯和香港提出上述申請。

諾艾達指出,最終只能取得凱文邁克和葉友志的口供,而只有凱文邁克願意前來我國出庭供證。

凱文邁克是此案第44名控方證人。他在去年為此案出庭供證時指出,納吉對於1MDB通過在瑞意銀行新加坡分行開設的信託基金賬戶進行高規模的資金交易是知情的,因為納吉是時任財政部長,也是1MDB的顧問委員會主席,而且高規模及多次轉賬,必須獲得高級政府官員(例如首相)批准。

他供稱,他第一次接觸1MDB是在2012年,葉友志告知,一項即將進行的數十億美元交易需要使用信託基金。

“(在逃大馬富商)劉特佐向瑞意銀行暗示,他是納吉的顧問,這是我的上司葉友志傳達給我的。”

此外,諾艾達今日同意沙菲宜所指,即如果相關正本文件內容的真實性存在問題,那麼通過共同法律援助取得的相關文件副本是否被法庭所接納,也會受到影響

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