转移骗款更频密不受限 15空壳公司 37.8亿汇海外
（吉隆坡3日讯）过去两年有15家本地空壳公司将诈骗所得的37亿8000令吉，转移到全球43个国家，警方证实其中一家涉及的电器产品贸易公司，已汇出19亿令吉到海外。
全国商业罪案调查总监拿督斯里南利今日在谷中城商场主持“Semak Mule 2.0”推介仪式后，召开新闻发布会指出，不法之徒设立空壳公司，以便将大笔款项更频密及不受限制的转移海外。
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警方调查 公司速关闭
“例如，有一家据称从事电器产品贸易公司，在2021至2023年期间向海外转移了19亿令吉，警方收到国家银行警示而展开调查时，该公司迅速关闭了。”
他说，警方相信该公司由诈骗分子营运，因为他们的资金与利润来源皆无法被核实。
他指出，被核实涉及案件的15间公司中，部分公司董事甚至未意识到公司是被诈骗集团所利用的空壳公司，抑或是钱骡。
“警方查悉，其中一间公司将款项汇到海外后便关闭。另外，警方还得悉有部分款项汇往一个亚洲国家的银行户头且被提款后，90%的银行户头被立即关闭，剩余的则处于休眠状态，而大马警方正和当地单位联手展开调查。
“在过去5年网络诈骗罪案频传，从2019年的1万7668宗至2023年的3万4495宗，涨幅高达95.2%，情况令人担忧。”
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（香港13日综合电）缅甸妙瓦底的亚太新城无视泰国断电措施，自组发电机举办2025年春节晚会，气焰之嚣张令人侧目。
香港文汇报记者近日调查发现，这个作为多个电骗团伙温床的亚太新城，主要开发商的母公司是在港注册的香港亚太国际控股集团（下称香港亚太），唯一股东正是恶名昭彰的KK园区电骗首脑之一佘智江。
记者调查后发现，香港亚太疑是一间空壳公司，曾多次更换公司秘书，在港最后登记的办事处竟是一间毫不起眼的车房。车房职员称不认识香港亚太及佘智江，但不讳言老板将车房地址借予多间公司作注册之用。另一边厢，全球非法活动常用的加密货币泰达币，其发行公司及母公司亦在港注册。
佘智江，又名佘伦凯，化名唐伦凯（Tang Kriang Kai），是出生于湖南邵东的华裔商人，后获柬埔寨国籍。他不仅是多个跨国犯罪集团的头目，更涉及非法赌博、电信诈骗及人口贩卖，是缅甸KK园区的重要控制者之一，涉及非法禁锢、活摘器官及性侵等令人发指的犯罪行为，曾以博彩平台非法获利约1.5亿元人民币，并将资金转移境外。
2021年5月，国际刑警对他发出红色通缉令，2022年8月在泰国被捕，目前正面临引渡至中国内地。
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