转移骗款更频密不受限 15空壳公司 37.8亿汇海外

（吉隆坡3日讯）过去两年有15家本地空壳公司将诈骗所得的37亿8000令吉，转移到全球43个国家，警方证实其中一家涉及的电器产品贸易公司，已汇出19亿令吉到海外。

全国商业罪案调查总监拿督斯里南利今日在谷中城商场主持“Semak Mule 2.0”推介仪式后，召开新闻发布会指出，不法之徒设立空壳公司，以便将大笔款项更频密及不受限制的转移海外。

警方调查 公司速关闭

“例如，有一家据称从事电器产品贸易公司，在2021至2023年期间向海外转移了19亿令吉，警方收到国家银行警示而展开调查时，该公司迅速关闭了。”

他说，警方相信该公司由诈骗分子营运，因为他们的资金与利润来源皆无法被核实。

他指出，被核实涉及案件的15间公司中，部分公司董事甚至未意识到公司是被诈骗集团所利用的空壳公司，抑或是钱骡。

“警方查悉，其中一间公司将款项汇到海外后便关闭。另外，警方还得悉有部分款项汇往一个亚洲国家的银行户头且被提款后，90%的银行户头被立即关闭，剩余的则处于休眠状态，而大马警方正和当地单位联手展开调查。

“在过去5年网络诈骗罪案频传，从2019年的1万7668宗至2023年的3万4495宗，涨幅高达95.2%，情况令人担忧。”