轉移騙款更頻密不受限 15空殼公司 37.8億匯海外

（吉隆坡3日訊）過去兩年有15家本地空殼公司將詐騙所得的37億8000令吉，轉移到全球43個國家，警方證實其中一家涉及的電器產品貿易公司，已匯出19億令吉到海外。

全國商業罪案調查總監拿督斯里南利今日在谷中城商場主持“Semak Mule 2.0”推介儀式後，召開新聞發佈會指出，不法之徒設立空殼公司，以便將大筆款項更頻密及不受限制的轉移海外。

警方調查 公司速關閉

“例如，有一家據稱從事電器產品貿易公司，在2021至2023年期間向海外轉移了19億令吉，警方收到國家銀行警示而展開調查時，該公司迅速關閉了。”

他說，警方相信該公司由詐騙分子營運，因為他們的資金與利潤來源皆無法被核實。

他指出，被核實涉及案件的15間公司中，部分公司董事甚至未意識到公司是被詐騙集團所利用的空殼公司，抑或是錢騾。

“警方查悉，其中一間公司將款項匯到海外後便關閉。另外，警方還得悉有部分款項匯往一個亞洲國家的銀行戶頭且被提款後，90%的銀行戶頭被立即關閉，剩餘的則處於休眠狀態，而大馬警方正和當地單位聯手展開調查。

“在過去5年網絡詐騙罪案頻傳，從2019年的1萬7668宗至2023年的3萬4495宗，漲幅高達95.2%，情況令人擔憂。”