(吉隆坡6日讯)瑞意银行(BSI)新加坡分行前财富管理服务主管凯文迈克供称,他于2011年在该银行时任客户经理叶友志(译音)的要求下,与在逃大马富商刘特佐所进行的会议,是向刘特佐讲解BSI提供全系列的信托解决方案,当时的会议并未提到前首相拿督斯里纳吉。
SRC向纳吉和SRC前首席执行员聂法依沙提出的民事诉讼今日续审,并由纳吉的代表律师哈威德吉星继续交叉盘问起诉方SRC传召的首名证人凯文迈克。
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凯文迈克在2010年1月加入BSI新加坡分行之前,他在渣打银行、花旗集团资产管理公司、RBS Coutts银行担任高职。他是在2016年7月从BSI新加坡分行辞职。
SRC的代表律师拿督林志伟昨日在发表开案陈词时指出,在纳吉策划的大规模欺诈事件中,SRC成为受害工具。
他说,纳吉在担任首相、财政部长、SRC名誉顾问期间犯下多项不当行为,实际上是SRC的“影子董事”。
“纳吉通过操纵SRC,从公务员退休基金局获得高达40亿令吉贷款。”
开会讲解BSI信托解决方案
凯文迈克今日同意哈威德吉星所指,即在2011年,刘特佐与BSI接洽,而本身则在叶友志的要求下,与刘特佐进行会议。
他也同意哈威德吉星所指,即当时是向刘特佐讲解BSI提供全系列的信托解决方案,包括保险结构、信托基金。
他说, 出席当天会议的包括他本身、下属杨家伟(译音)、刘特佐、叶友志。
不记得有否提开户头事宜
凯文迈克指出,他不记得当天的会议是否有提到位于英属维尔京群岛的SRC子公司要在该银行开设户头,也不记得本身在会议中提供了多少的信托解决方案。
他同意哈威德吉星所指,即当天的会议并没有得出结论,纳吉的名字也没在会议中被提及。
凯文迈克同意哈威德吉星指在会议结束后,他不知道(SRC子公司)何时在BSI开设户头,直到叶友志告诉他,他们要进行信托基金交易。
他在昨日的审讯中确认,在2011年11月22日至2012年4月2日期间,SRC子公司在该银行的户头涉及8亿6450万美元的资金交易。
他也说,该银行当年并未对SRC子公司在该银行开设的户头出现虚假交易,而向新加坡金融管理局和新加坡商务事务局提交可疑交易报告,很可能是因为被这些交易中所赚取的费用规模所“诱惑”。
此外,凯文迈克今日在供证时,也多次表示不明白哈威德吉星的提问,要求后者重复,并促请后者勿曲解他的供词。
承审法官拿督阿末费鲁兹择定此案于明日续审。
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