(吉隆坡7日讯)瑞意银行(BSI)新加坡分行前财富管理服务主管凯文迈克供称,根据该银行其他人员当年向他作出的陈述,使到他相信在逃大马富商刘特佐是前首相拿督斯里纳吉的顾问,而该银行也不曾对于刘特佐声称是纳吉顾问的这一说法,进行确认。
SRC向纳吉和SRC前首席执行员聂法依沙提出的民事诉讼今日续审。起诉方SRC传召的首名证人凯文迈克继续出庭供证。
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凯文迈克在接受纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜的交叉盘问时供称,BSI时任客户经理叶友志(译音)和BSI高级管理人员告诉他,刘特佐在接洽该银行时,声称是纳吉的顾问,为位于英属维尔京群岛的SRC子公司开设户头,以通过该户头为国际投资进行交易。
他此前供证时确认,在2011年11月22日至2012年4月2日期间,SRC子公司在该银行的户头涉及8亿6450万美元的资金交易。
他说,该银行当年并未对SRC子公司在该银行开设的户头出现虚假交易,而向新加坡金融管理局和新加坡商务事务局提交可疑交易报告,很可能是因为被这些交易中所赚取的费用规模所“诱惑”。
没文件证明刘依纳吉指示行事
他今日同意沙菲宜所指,即刘特佐向该银行的其他人员声称是纳吉顾问一事,该银行不曾进行确认。
他也同意沙菲宜所指,即刘特佐仅是以口头声称是纳吉的顾问,并没有任何支持文件证明刘特佐是根据纳吉的指示行事。
针对凯文迈克的上述供称,沙菲宜指出,在马来西亚,“攀亲带故”(name dropping)是一种文化,也被称为“ 狐假虎威”(jual nama)。
凯文迈克表示,他知道这种文化。
沙菲宜接着指,在登嘉楼投资机构(1MDB前身)的事务上,刘特佐甚至曾与登州苏丹“攀亲带故”。
凯文迈克表示,他对此并不知情。
他同意沙菲宜所指,即除非是对刘特佐的说法(声称是纳吉的顾问)进行确认,否则会认为纳吉对于SRC子公司在该银行户头的交易,是知情的。
此外,凯文迈克在接受SRC的代表律师关威胜的复问时供称,无论是在纳吉被控一马公司(1MDB)洗黑钱和滥权案或SRC案的供词,他给予的口供是,根据其他人向他作出的陈述,刘特佐是(时任)首相(纳吉)的顾问。
SRC的另一名代表律师拿督林志伟此前在发表开案陈词时指出,在纳吉策划的大规模欺诈事件中,SRC成为受害工具。
他说,纳吉为自己谋取至少1亿2000万美元的财富,并在此过程中给SRC乃至人民造成至少11亿8000万美元的损害和损失。损失正在持续累积。
他指出,SRC将通过民事诉讼,寻求法庭谕令纳吉应对欺诈行为承担责任,纳吉和聂法依沙有责任支付该公司损失的11亿8000万美元。
承审法官拿督阿末费鲁兹择定下周一续审此案。
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