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发布: 6:36am 12/03/2024

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江苏花店接“5.2万现金花”订单 收钱交货惨变洗黑钱帮凶

江苏花店接“5.2万现金花”订单 收钱交货惨变洗黑钱帮凶
大额现金花束或礼盒,成为不法分子洗黑钱工具。(图:互联网)

(江苏11日综合电)中国眼下流行以现金制作花束、礼盒,用于喜庆节日,却被不法之徒,利用来,令店家损失金钱还差点惹官非。江苏有家老板,接下制作人民币5.2万元(3.39万令吉)的束大订单,交货收款后不足1小时,却遭银行冻结账户,原来老板无意中做了洗钱

中媒报道,江苏一家花店老板茆女士早前收到一张大订单,对方声称要求婚,找茆女士制作一束用5.2万元做的现金鲜花礼盒。双方经一轮沟通,定好花束款式及费用后,对方用银行转账方式,将制作花束的5.2万元“材料”付给茆女士。 

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茆女士之后制成了含有5.2万现金的花束及礼盒后,送到客户手中,完成交易。不足1小时后,茆女士却收到通知,指她涉及洗黑钱,银行卡遭冻结。

茆女士之后从警方获知,原来她用来制作现金花束的金钱,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前,案件进一步侦办中。

根据办案民警表示,诈骗集团为快速洗钱,将以银行提取现金、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店进行大额消费套现。不法分子看准了店家服务客户的心理,提出个制化要求。通常诈骗分子会购买方便变现的商品,例如烟酒、鲜花礼盒、黄金,提出将钱转帐至商户的银行卡账户内。随后,不法分子将卡号转发给电诈案件受害人。

商户收到的“预付款”,实际是其他案件的“赃款”,无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划扣的重大损失。

警方提醒,商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账。同时,不要随意提供个人的银行账户或收款二维码用于转帐。商户要是发现银行账户出现异常状况,理应第一时间到银行卡开卡行查明原因,比如被警方依法处置,请收集交易资料配合警方调查处置。(星岛)

江苏花店接“5.2万现金花”订单 收钱交货惨变洗黑钱帮凶
诈骗集团为快速洗钱,将以银行提取现金、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店进行大额消费套现。(图:互联网)

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