江苏花店接“5.2万现金花”订单 收钱交货惨变洗黑钱帮凶

（江苏11日综合电）中国眼下流行以现金制作花束、礼盒，用于喜庆节日，却被不法之徒，利用来洗黑钱，令店家损失金钱还差点惹官非。江苏有家花店老板，接下制作人民币5.2万元（3.39万令吉）的现金花束大订单，交货收款后不足1小时，却遭银行冻结账户，原来老板无意中做了洗钱帮凶。

中媒报道，江苏一家花店老板茆女士早前收到一张大订单，对方声称要求婚，找茆女士制作一束用5.2万元做的现金鲜花礼盒。双方经一轮沟通，定好花束款式及费用后，对方用银行转账方式，将制作花束的5.2万元“材料”付给茆女士。 

茆女士之后制成了含有5.2万现金的花束及礼盒后，送到客户手中，完成交易。不足1小时后，茆女士却收到通知，指她涉及洗黑钱，银行卡遭冻结。

茆女士之后从警方获知，原来她用来制作现金花束的金钱，实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前，案件进一步侦办中。

根据办案民警表示，诈骗集团为快速洗钱，将以银行提取现金、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店进行大额消费套现。不法分子看准了店家服务客户的心理，提出个制化要求。通常诈骗分子会购买方便变现的商品，例如烟酒、鲜花礼盒、黄金，提出将钱转帐至商户的银行卡账户内。随后，不法分子将卡号转发给电诈案件受害人。

商户收到的“预付款”，实际是其他案件的“赃款”，无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。同时，导致商户账户被冻结，甚至涉案资金被划扣的重大损失。

警方提醒，商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账。同时，不要随意提供个人的银行账户或收款二维码用于转帐。商户要是发现银行账户出现异常状况，理应第一时间到银行卡开卡行查明原因，比如被警方依法处置，请收集交易资料配合警方调查处置。（星岛）