江蘇花店接“5.2萬現金花”訂單 收錢交貨慘變洗黑錢幫兇

（江蘇11日綜合電）中國眼下流行以現金製作花束、禮盒，用於喜慶節日，卻被不法之徒，利用來洗黑錢，令店家損失金錢還差點惹官非。江蘇有家花店老闆，接下製作人民幣5.2萬元（3.39萬令吉）的現金花束大訂單，交貨收款後不足1小時，卻遭銀行凍結賬戶，原來老闆無意中做了洗錢幫兇。

中媒報道，江蘇一家花店老闆茆女士早前收到一張大訂單，對方聲稱要求婚，找茆女士製作一束用5.2萬元做的現金鮮花禮盒。雙方經一輪溝通，定好花束款式及費用後，對方用銀行轉賬方式，將製作花束的5.2萬元“材料”付給茆女士。 

茆女士之後製成了含有5.2萬現金的花束及禮盒後，送到客戶手中，完成交易。不足1小時後，茆女士卻收到通知，指她涉及洗黑錢，銀行卡遭凍結。

茆女士之後從警方獲知，原來她用來製作現金花束的金錢，實際上是涉嫌詐騙犯罪的贓款。目前，案件進一步偵辦中。

根據辦案民警表示，詐騙集團為快速洗錢，將以銀行提取現金、換虛擬幣方式轉為向花店、蛋糕店進行大額消費套現。不法分子看準了店家服務客戶的心理，提出個制化要求。通常詐騙分子會購買方便變現的商品，例如菸酒、鮮花禮盒、黃金，提出將錢轉帳至商戶的銀行卡賬戶內。隨後，不法分子將卡號轉發給電詐案件受害人。

商戶收到的“預付款”，實際是其他案件的“贓款”，無意中成為詐騙分子的“洗錢幫兇”。同時，導致商戶賬戶被凍結，甚至涉案資金被劃扣的重大損失。

警方提醒，商戶要謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單，拒絕來歷不明的貨款，儘量通過公對公轉賬。同時，不要隨意提供個人的銀行賬戶或收款二維碼用於轉帳。商戶要是發現銀行賬戶出現異常狀況，理應第一時間到銀行卡開卡行查明原因，比如被警方依法處置，請收集交易資料配合警方調查處置。（星島）