发布: 5:01pm 12/03/2024

SRC案 | 清盘师：SRC资金近1500万美元曾转蒙古前总理儿等人

供夜报/SRC民事案/ — 纳吉在监狱局人员的押送下，为SRC民事案出庭。（黄玲玲摄）

（吉隆坡12日讯）清盘师安吉拉芭郝斯供称，根据资金流向图显示，SRC子公司设于瑞意银行（BSI）户头的部分资金，曾转移给蒙古国前总理巴特包勒德的儿子、代理人以及相关公司。

SRC向前首相拿督斯里纳吉和SRC前首席执行员聂法依沙提出的民事诉讼今日续审。安吉拉芭郝斯是起诉方SRC传召的第二名证人。她是于2021年8月11日受委为SRC和SRC位于英属维尔京群岛子公司（SRC BVI）的清盘师，以鉴定资金交易不当行为、追踪资金来源和去向，并追回资产。

SRC此前是1MDB子公司

在被财长机构全权拥有之前，SRC是一马公司（1MDB）的子公司。

安吉拉芭郝斯今日通过网上应用程式Zoom供证时指出，在2011年12月27日，Muraset Limited接收来自SRC BVI设于BSI银行户头汇出的1500万美元，当中逾1490万美元随后被转移至各个实体和个人。

她指出，Muraset Limited是一家于2010年3月9日在英属维尔京群岛注册成立的私人有限公司。

“研究表明，巴特包勒德通过其股东，即英属维尔京群岛注册公司Grandcastle Assets Limited控制Muraset Limited。该公司业务情况不明。”

安吉拉芭郝斯说，当中的200万美元转移给据称是蒙古国的政治人物Dash Uranbileg、4万美元转移给巴特包勒德的儿子巴图图希格。

“450万美元转移给张秋英（译音），据报道是巴特包勒德的代理人兼Muraset Limited董事。

“140万美元转移给金学善 (译音) ，据报道是巴特包勒德的代理人，也是张秋英的配偶。”

她进一步供称，454万美元和250万美元分别被转移至Infinite Properties Limited和Bophut Investments Limited，这两家公司在英属维尔京群岛注册，由巴特包勒德的代理人们所持有。

她此前供称，SRC转移大约11亿8000万美元至SRC BVI，这笔资金是来自于SRC从公务员退休基金局取得的40亿令吉贷款。

上述11亿8000万美元的资金交易可以分为4个部分，而转移至Muraset Limited的资金是第一个部分的资金交易，即8亿6448万6500美元当中的部分资金。

针对上述8亿6448万6500美元资金转移，安吉拉芭郝斯指出，这笔资金分别汇入了数家公司，分别是Cistenique Investment Fund B.V.、Enterprise Emerging Market Funds B.V. 、Muraset Limited、Gobi Resources Coal Ltd以及 Pacific Rim Global Growth Ltd 。