星洲网
星洲网
星洲网 登录
我的股票|星洲网 我的股票
Newsletter|星洲网 Newsletter 联络我们|星洲网 联络我们 登广告|星洲网 登广告 关于我们|星洲网 关于我们 活动|星洲网 活动

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

国内

|

全国综合

|
发布: 3:54pm 14/03/2024

洗黑钱

地产商

阿克巴汉

洗黑钱

地产商

阿克巴汉

被指涉贪洗黑钱 反贪会查房地产商

新加坡籍商人遭反贪会调查
反贪会扣留阿克巴汉调查洗黑钱及贪污。(BRDB官网图)

(吉隆坡14日讯)反贪污委员会正调查新加坡籍的大马房有关及涉贪的指控。

根据反贪会消息及熟悉此案的律师告知CNA(亚洲新闻台),83岁的阿克巴汉是大城市发展有限公司主要股东,反贪会上周突击其吉隆坡住所及办公室后,暂时扣留他以作问讯。

ADVERTISEMENT

冻结户头要求公布财产

消息指出,除了冻结阿克巴汉的生意及个人户头,反贪会也要求阿克巴汉公布他及家人的资产。

CNA联系上阿克巴汉时,对方拒绝对反贪会的调查做出回应。阿克巴汉办公室一名发言人则指出,当下最主要的关注是确保公平的调查。

将传召数前伙伴问话

此外,消息也说,阿克巴汉及其数名前伙伴,接下来还会遭反贪会问话。他们在价值40亿美金冻结股票的汇回案中发挥关键作用,有关股票曾在新加坡场外交易市场上市,该市场主要交易马来西亚股票,并被称为“中央限价订单簿”(CLOB)。他们也在90及2000年代,涉及一项与多用途控股有限公司 (MPHB) 集团股权变更的争议性交易。

此外,反贪会针对前财长敦达因案件展开调查,随着当局扩大调查,越来越多商界人士卷入其中,阿克巴汉是最新的一人。

CNA报道,有关达因的调查从2023年5月展开,并成为马拉西亚最大型的打贪行动之一。达因也于今年1月29日被控未遵循反贪会通知书的条款,没向反贪会申报资产。阿克巴汉是一名会计师,与敦达因在80年代末成为好友。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT

点击 可阅读下一则新闻

ADVERTISEMENT