不法集團勾結銀行職員 開40錢騾戶頭轉賣牟利
（八打靈再也29日訊）警方揭露，有錢騾集團勾結銀行職員，讓他們在沒有審核顧客的個人資料下開設至少40個錢騾戶頭，然後再將這些戶頭轉賣給詐騙集團，牟取暴利。
警方調查顯示，詐騙集團先會以500至1500令吉的報酬，誘騙一些人當錢騾，然後再將他們的名字與資料交由2名銀行職員，辦理開設個人或公司戶頭的程序。
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雪州總警長拿督胡申今日召開新聞發佈會時揭露，錢騾集團過後會將這些錢騾戶頭賣給詐騙集團，個人戶頭最低可賣1000令吉，公司戶頭最高則可賣8000令吉。
警捕16人助查
“為此，警方日前展開行動，逮捕了包括這個集團首腦及2名銀行職員在內的16人助查此案。”
他說，根據警方調查，這個活躍了6個月的錢騾集團首先會尋找一些人進行交易，若開設個人戶頭可獲最低500令吉酬勞，開設公司戶頭則可獲得1500令吉。
“不法集團會在得到這些錢騾的資料後，再與2名銀行職員對接，讓他們為這些錢騾開設戶頭。”
他指出，警方經過調查後，從本月20至22日展開行動，在鵝嘜地區逮捕16名男女，他們年齡20至30餘歲。
“落網嫌犯包括1名華裔首腦，11名巫裔男女、3名印裔男女及1名尼日利亞籍女子，當中2人是銀行職員，其餘的人則扮演跑腿，以及與銀行職員交涉的中間人。”
他說，警方在行動中起獲31部手機、30張各銀行的提款卡、1部打印機、1部手提電腦、1個文件夾，以及數份相信是開設空殼公司的大馬公司委員會（SSM）註冊文件。
2銀行職員為衝業績
胡申指出，根據警方調查，涉案的2名銀行職員是為了衝業績，在沒有進行全面審查的情況下，就協助不法集團開設了至少40個銀行戶頭。
“警方調查發現，這些錢騾戶頭中，有5個戶頭涉及全國15宗網絡騙案，損失額高達230萬令吉。”
他也指出，31歲的首腦曾於2021年在1959年防範罪案法令（POCA）下被扣留；警方目前已援引刑事法典第420（欺騙）和第120B（串謀）條文展開調查。
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