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(曼谷30日综合电)泰国警方对南部一大型中国电信诈骗团伙展开突击行动,成功逮捕了63人,当中51名是中国人。调查发现,这个团伙账户内有近亿泰铢资金流动。
这次突击行动在南部洛坤府查旺县的3个地点进行,分别是一个大型豪华泳池别墅、一家酒店和一间排屋。别墅是团伙头目的居住地,警方在现场逮捕了一些人。第二处是团伙设立办公处的酒店。
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警方根据线索和调查发现,这个团伙自2023年11月起在洛坤府一家酒店设立办公处,由约20至30名泰国和中国成员组成,他们通过电话欺骗人们投资数字货币、参与在线赌博业务,并编造虚假故事诱导受害人相信,随后要求受害人转账至指定账户。
此外,有关团伙假称聘请律师代表受害人起诉诈骗群体,并让受害人将资金转至他们的非法账户。这个诈骗团伙在泰国境内活动,导致众多泰国和外国人受骗,其中以中国人为主。
在这次的行动中有63人被捕,包括12名泰国人及51名中国人。
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警方也起获223台电脑、手机、1300张mule SIM卡、312个信号分配路由器和80本银行账户。
负责展开这次行动的助理警察指挥官达猜中将说:“这个团伙被认为是一个大规模的犯罪组织。这次中日警方联手调查,避免不法行为进一步扩大。”
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(曼谷14日综合电)泰国国家警察监察长兼国家警察总署反人口贩运中心主任塔猜指出,中国政府已向泰国提供信息,列出在缅甸境内工作的3700人名单,这些人涉嫌参与人口贩卖和电信诈骗。
塔猜表示,泰国警方发现,邻国犯罪组织几乎完全依赖泰国的资源,包括电力、互联网、电话信号以及银行账户。此外,大量泰国公民前往柬埔寨和寮国工作,因此泰方认为,切断犯罪集团利用泰国资源的关键环节,才能从根本上遏制其运作。
至于如何区分受害者与诈骗成员,他说,目前警方采用问卷调查和国家转介机制的流程,同时结合调查措施,通过国家警察总署的数据库以及各国大使馆提供的信息进行比对和分析。
塔猜周五与联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)举行会议前,接受媒体访问。此次会议旨在成立“网络诈骗与强迫犯罪人口贩运问题特别工作组”。
他补充,会议将讨论泰国政府收集到有关打击电信诈骗和人口贩运措施的详细信息,包括切断电供、停用电话通讯和互联网信号、以及在邻国边境地区停止提供燃油等,以制定合作方法。
他指出,泰国警方对进入达府湄索县的人员进行筛查时发现,几乎100%是自愿前往邻国,只有两三人自称被骗来。“泰国方面并未发现这些人遭受胁迫或强制前往,这些信息也向全球传达一个事实,即来泰国的人并非被泰方欺骗。”
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