(瑞士贝林佐纳3日讯)涉嫌窃取一马发展公司(1MDB)18亿3000万美元(86亿令吉)的两名沙地国际石油公司关键人物,昨日在瑞士联邦法院面控。
根据法新社报道,两名被告分别是沙地国际石油公司创办人奥贝德(Tarek Obaid)和该公司英国首席投资经理马奥尼(Patrick Mahony),两人的律师表示,两人将对提控表示不认罪。
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瑞士主控官指出,两人涉嫌参与由潜逃商人刘特佐策划的大规模挪用资金行动,而刘特佐当时也是前首相拿督斯里纳吉的顾问。
此案由瑞士联邦法院三司进行审讯,预计审讯将持续至整个4月,案件在瑞士南部城市贝林佐纳的瑞士联邦法院开庭。
多个国家都对1MDB丑闻展开刑事调查,包括美国、瑞士和新加坡,此案涉及挪用1MDB的数十亿美元,用来购买艺术品、超级游艇等物品。
纳吉因1MDB案件在2022年被判入狱12年,他的刑期在今年2月减轻一半至6年。
根据瑞士当地新闻机构Keystone-ATS报道,一名被告律师要求其中一名承审法官退审,并认为该法官已经接受主控方的论点,因此怀疑他能否公正审理此案。
根据案件最初起诉书,两名被控为了让自己和他人致富,挪用至少18亿美元,通过1MDB及沙地石油的联营公司转移资金,并把相关资金进行洗钱。
“两名被告涉嫌从2009年至2015年期间展开上述行动,构成商业欺诈、严重刑事失职及严重洗钱罪。”
奥贝德持有瑞士及沙地阿拉伯双国籍,马奥尼则持有瑞士及英国双国籍。
起诉书指出,两名被告涉嫌挪用1MDB资金在瑞士及伦敦购买房地产、珠宝及股票,并从沙地石油的活动中获得可观收入,以维持奢华生活方式。
瑞士检控署感谢美国、马来西亚、英国、新加坡、泽西岛、加拿大和巴巴多斯的检控方的合作。
马奥尼代表律师哈拉里(Maurice Harari)和巴依利斯维(Laurent Baeriswyl)向瑞士报章《日内瓦论坛报》表示,这是一个冗长的起诉书,其调查结果全是偏见及不完整。
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