与外国犯罪集团合作 两年瓦解5洗钱集团捕28人
（八打灵再也13日讯）全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉指出，在过去两年，警方瓦解了5个企图将“黑钱”转移到国外的洗黑钱集团，共逮捕了28人。
ADVERTISEMENT
他对国文《大都会日报》指出，警方调查发现，本地洗黑钱集团与外国犯罪集团合作，将这些“黑钱”转移到国外。
“这些本地集团通常会成立各类公司和企业，再利用钱骡的身份在银行开设账户，并全权控制有关户头，而集团从不法活动中得来的钱，则会以交易的名义进入这些公司账户中。”
他说，有关集团转入银行户头的款项，表面上是公司正当来往交易，实际上是在洗黑钱。
“这些集团也会伪造所有生意来往的单据和合约，通过伪造有关货物买卖或提供服务的交易来避免引起银行的报警程序，把黑钱转移到国外。”
他披露，洗黑钱集团一般会开设那些以现金交易为主的公司，如娱乐场所、杂货店、服装店、电脑硬件和软件店、餐馆和文具店，好让执法单位难以追查黑钱的去向。
字
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT
