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发布: 10:13pm 18/04/2024

柬埔寨

女富商

非法集资

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非法集资

女富商非法集資千萬美元案 183銀行賬戶資金凍結

女富商非法集资千万美元案 183个银行账户资金被冻结

(金邊18日綜合電)以高利息為誘餌向群眾集資上千萬美元,隨著受害者人數持續增長,暹粒省法院決定凍結女富商將近200個銀行賬戶內的資金和多個資產。

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暹粒省初級法院17日通報,36歲的女富商林章娜(譯音,公司董事長)和4名同夥已被拘捕,法院也對另2名涉案者發出逮捕令。此外,法院還傳喚24人在5月17日之前到法院作出說明。

根據通報,法院決定凍結林章娜的183個銀行賬戶和多個資產。此外,法院也下令調查其他相關人員的資產和背景。

法院指出,由於受騙者人數眾多且不斷增加,因此審理工作需要更長的時間。

這起案件的受害者估計超過5000人,其中包括在韓國等國外工作的勞工,損失資金上千萬美元。民眾舉報林章娜以房地產買賣、高息投資等形式進行詐騙。不少人向銀行貸款進行投資,獲得幾個月的利息後,便再無音訊,才驚覺受騙。

暹粒省初級法院於3月12日以涉嫌詐騙、失信、洗錢、簽發空頭支票等罪名,下令逮捕林章娜與同夥。

林章娜也涉嫌冒用柬埔寨總理洪馬內的名義,讓投資者誤以為投資計劃獲得政府領導人“背書”。

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