发现可疑洗钱活动 警：财务规划师应向当局投报
（吉隆坡8日讯）武吉阿曼警方反洗黑钱组副主任胡维铭助理总监说，财务规划师有义务向当局投报任何可能与洗黑钱有关的活动。
他今日在2024年年度财务规划研讨会上向马新社指出，目前财务规划师投报类似活动的投报率仍然很低，作为报告机构，理财师有责任在客户希望购买产品而不披露其财务来源时，向银行高级管理层提交可疑交易报告（STR）和货币交易报告（CTR）。
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“当国家银行接获投报，官员将把讯息传达警方，我们即会展开调查。”
他说，银行合规小组也扮演著咨询机构的角色，向银行推介的产品建议实施更严格的措施，确保遏止钱骡户头。
“但是有一些人知道钱骡户头的存在，却没有向银行投报，也没有执行其职务向银行作出劝告。”
今年3月间，警方商业罪案调查部侦查到有38亿令吉钜款，通过15家在大马注册的公司，把钱转汇至43个国家，这些交易被怀疑是2021年至2023年通过诈骗所获得的非法收益。
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