發現可疑洗錢活動 警：財務規劃師應向當局投報
（吉隆坡8日訊）武吉阿曼警方反洗黑錢組副主任胡維銘助理總監說，財務規劃師有義務向當局投報任何可能與洗黑錢有關的活動。
他今日在2024年年度財務規劃研討會上向馬新社指出，目前財務規劃師投報類似活動的投報率仍然很低，作為報告機構，理財師有責任在客戶希望購買產品而不披露其財務來源時，向銀行高級管理層提交可疑交易報告（STR）和貨幣交易報告（CTR）。
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“當國家銀行接獲投報，官員將把訊息傳達警方，我們即會展開調查。”
他說，銀行合規小組也扮演著諮詢機構的角色，向銀行推介的產品建議實施更嚴格的措施，確保遏止錢騾戶頭。
“但是有一些人知道錢騾戶頭的存在，卻沒有向銀行投報，也沒有執行其職務向銀行作出勸告。”
今年3月間，警方商業罪案調查部偵查到有38億令吉鉅款，通過15家在大馬註冊的公司，把錢轉匯至43個國家，這些交易被懷疑是2021年至2023年通過詐騙所獲得的非法收益。
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