违洗钱法 币安遭加拿大罚款2080万

（渥太华10日讯）加拿大反洗钱机构表示，全球最大加密货币交易所币安因违反洗黑钱和恐怖主义融资法，被判罚款近600万加元（约2080万令吉）。

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）表示，币安仍未能向相关机构注册为外国货币服务企业，而且去年停止在加拿大营运的币安网站，在2021年6月1日至2023年7月19日期间，5902次未有报告收到价值1万加元或以上的虚拟货币。

币安创始人，亿万富翁赵长鹏4月30日在西雅图联邦法院被判处4个月监禁。赵长鹏被控允许犯罪分子在其平台上洗钱。2023年11月，赵长鹏承认洗钱指控并辞去币安CEO职位。

币安去年扛不住监管压力，宣布停止了在加拿大的业务，称该国对稳定币的指导和投资限制使市场难以为继。

币安称：“虽然我们不同意新指南，但我们希望继续与加拿大监管机构合作，制定周到、全面的监管框架。一旦加拿大用户再次获得交易加密资产的自由时，他们会找到机会重返加拿大。”

加拿大证券管理委员会（CSA）去年2月对加密市场发布一系列新的监管政策，不仅大大限缩了加密相关公司、行业的资源，其中针对加密货币交易所的3点规范：“需将托管资产与交易所资产分离”、“禁止提供如保证金及信贷等杠杆类型交易产品”以及“存提稳定币及平台币时需经CSA审核”让诸如Paxos和OKX等其它知名业者陆续宣布退出。