借户头手尾长 财务咨询师: 老公老婆也不行！

（八打灵再也31日讯 ）国家银行昨天率领多个执法机构在巴生河流域突击检查12个场所，前后冻结了92个总值约2540万令吉的银行户头，相信都与投资欺诈活动有关。

突击检查行动是由国家银行、国内贸易及生活费部、内陆税收局、大马网络安全机构、警方和国家金融罪案中心联合进行。

针对涉金融罪行公司等企业

国行今日发文告指出，检查行动是针对涉嫌涉及各种金融罪行的XFOX Market私人有限公司和其他企业，在巴生河流域12个场所展开。

文告说，所有相关文件扣押，以及约485万令吉的现金和黄金均被充公。

“这次行动还查获了一些外币、加密货币、汽车和奢侈品。同时，总计2540万令吉的92个银行户头和保险箱也遭冻结，以协助调查。”

文告指出，涉及公司和企业涉嫌抵触2013年金融服务法令第137（1）条文、1967年所得税法令第112和113条文、1993年直销及反金字塔计划法令第27B条文以及2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLA）第4（1）条文。

文告指出，去年6月14日，XFOX Market私人有限公司已被国行列入金融消费者警惕名单中。

“这次突击检查行动是各机构持续共同努力打击大马金融犯罪的一部分。”

文告说，根据金融服务法令第137（1）条文，无执照接受存款，一旦罪成，可被判处不超过10年监禁、罚款不超过5000万令吉，或两者兼施。

至于在AMLA第4（1）条文下被定罪者，则可被判监禁最高15年及罚款非法活动收益的5倍或500万令吉，视何者为高。

“民众受促继续提高警惕，仅在有执照或向有关当局注册的单位进行存款或投资。”

国行强调，涉及任何无执照或未注册的公司的人士，也可被视为共谋犯下相关罪行。