“伊投資計劃”詐騙風潮來襲 證監會密切關注

推銷招股書案件 有上升趨勢

阿旺阿迪表示，委員會也發現，詐騙集團推銷非上市公眾公司招股書的案件有逐步上升的趨勢，目前該會已針對此類非上市公司展開多項調查。

與此同時，他強調，該會也正檢討現有監管框架和封堵漏洞，以解決非上市公司可能投機取巧，損害散戶投資者。

他說，儘管該會將重點放在監管資本市場上，但該會沒有忘記微型與中小企業，以及保護散戶投資者的權益。

“委員會引導這些企業進行替代融資，開拓資本市場，截至去年12月底，通過股權眾籌和P2P融資已籌集約67億令吉，惠及超過1萬5092家微型與中小企業。”

別再相信超高回酬

“別再相信短期內能提供不切實際回酬的承諾，這些15%至50%的超高回酬是投資騙局。”

阿旺阿迪表示，大馬證券監督委員會去年共接獲3262宗投資詐騙和非法交易活動的投報，預計投報數量在今年將呈上升趨勢。

“從2019年至2023年，詐騙的投報數量上升了321%，這些都是被記錄在案的（投報）數量，不包括還有很多未出面投報的案件。”

他說，一旦該會接獲投報就會馬上採取行動，如去年該會對全球第三大加密貨幣交易所——火必全球有限公司（Huobi Global Limited）違法在大馬經營採取行動。

“我們也把315家公司和人列入警示名單，並封鎖了146個網站和248個社交媒體賬號。”

根據大馬證券監督委員會的記錄，2020年共接獲1799宗投資詐騙案、2021年3475宗、2022年2461宗、2023年3262宗，而今年第一個季度就達到895宗。

阿旺阿迪補充說，為了賺快錢而掉入詐騙陷阱的受害者，不只是老百姓，當中也有不少受過高等教育的知識分子。

“也有政治人物向我反映，他們為誤墜投資詐騙案而感到羞愧。”

其他出席者包括：柔佛州投資、商貿、消費事務及人力資源委員會主席李廷漢，大馬證券監督委員會（執法部）董事布迪曼、董事經理卡馬魯丁哈欣、執行董事兼法務總監遊儀棣、戰略傳播與主席辦公室執行董事拿督斯里阿都加利爾，以及客戶與投資者辦公室總經理嘉瓦哈。