设杀猪盘跨国骗局 洗钱逾3亿 2中国男子被捕

（华盛顿18日综合电）美国司法部指出，两名中国男子因涉嫌主导7300万美元（约3.4亿令吉）的“杀猪盘”洗钱计划，先后被逮捕，并在洗钱与加密货币投资诈骗等罪名下被控。

美国司法部官网周五（17日）发布新闻稿称，加密货币洗钱诈骗集团主谋是来自中国、拥有圣克里斯多福及尼维斯双重国籍的41岁男子李迪伦（音译），他于4月12日在亚特兰大国际机场落网，随即移送至加利福尼亚州中部。

另一名主谋是住在加州洛杉矶郡邓普市的38岁中国籍男子张依成（音译），他于周四（16日）在洛杉矶被捕。

根据法庭文件，两人共谋主导名为杀猪盘的加密货币投资骗局，以多个空壳公司名义在美国开设银行帐户，诱骗受害者透过网络汇钱到指定帐户，将后将钱转移到巴哈马的Deltec银行，其中一个帐户由李迪伦负责管理，先后将逾7300万美元转换成加密货币，其中一个加密货币钱包甚至收到超过3亿4100万美元的泰达币（USDT）。

司法部副部长莫纳哥表示，两人被控主导一项与国际加密投资骗局有关的洗钱计划，涉及金额至少7300万美元。

她强调，虽然加密货币市场的有各种形式的欺诈手法，并隐藏在许多遥远地区，但主谋仍无法逃离法律制裁。

美国特勤局助理调查主任兰伯特说，这类金融诈骗手段严重威胁美国金融业，无数民众成为这种掠夺性诈骗犯罪的受害者 。特勤局与合作伙伴去年追查金额超过11亿美元的金融诈欺案件，预料今年有增无减。

新闻稿指出，两名被告被控共谋洗钱及6项国际洗钱罪，一旦罪名成立，每项罪名将面临最高20年监禁。