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(华盛顿18日综合电)美国司法部指出,两名中国男子因涉嫌主导7300万美元(约3.4亿令吉)的“杀猪盘”洗钱计划,先后被逮捕,并在洗钱与加密货币投资诈骗等罪名下被控。
美国司法部官网周五(17日)发布新闻稿称,加密货币洗钱诈骗集团主谋是来自中国、拥有圣克里斯多福及尼维斯双重国籍的41岁男子李迪伦(音译),他于4月12日在亚特兰大国际机场落网,随即移送至加利福尼亚州中部。
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另一名主谋是住在加州洛杉矶郡邓普市的38岁中国籍男子张依成(音译),他于周四(16日)在洛杉矶被捕。
根据法庭文件,两人共谋主导名为杀猪盘的加密货币投资骗局,以多个空壳公司名义在美国开设银行帐户,诱骗受害者透过网络汇钱到指定帐户,将后将钱转移到巴哈马的Deltec银行,其中一个帐户由李迪伦负责管理,先后将逾7300万美元转换成加密货币,其中一个加密货币钱包甚至收到超过3亿4100万美元的泰达币(USDT)。
司法部副部长莫纳哥表示,两人被控主导一项与国际加密投资骗局有关的洗钱计划,涉及金额至少7300万美元。
她强调,虽然加密货币市场的有各种形式的欺诈手法,并隐藏在许多遥远地区,但主谋仍无法逃离法律制裁。
美国特勤局助理调查主任兰伯特说,这类金融诈骗手段严重威胁美国金融业,无数民众成为这种掠夺性诈骗犯罪的受害者 。特勤局与合作伙伴去年追查金额超过11亿美元的金融诈欺案件,预料今年有增无减。
新闻稿指出,两名被告被控共谋洗钱及6项国际洗钱罪,一旦罪名成立,每项罪名将面临最高20年监禁。
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