設殺豬盤跨國騙局 洗錢逾3億 2中國男子被捕

（華盛頓18日綜合電）美國司法部指出，兩名中國男子因涉嫌主導7300萬美元（約3.4億令吉）的“殺豬盤”洗錢計劃，先後被逮捕，並在洗錢與加密貨幣投資詐騙等罪名下被控。

美國司法部官網週五（17日）發佈新聞稿稱，加密貨幣洗錢詐騙集團主謀是來自中國、擁有聖克里斯多福及尼維斯雙重國籍的41歲男子李迪倫（音譯），他於4月12日在亞特蘭大國際機場落網，隨即移送至加利福尼亞州中部。

另一名主謀是住在加州洛杉磯郡鄧普市的38歲中國籍男子張依成（音譯），他於週四（16日）在洛杉磯被捕。

根據法庭文件，兩人共謀主導名為殺豬盤的加密貨幣投資騙局，以多個空殼公司名義在美國開設銀行帳戶，誘騙受害者透過網絡匯錢到指定帳戶，將後將錢轉移到巴哈馬的Deltec銀行，其中一個帳戶由李迪倫負責管理，先後將逾7300萬美元轉換成加密貨幣，其中一個加密貨幣錢包甚至收到超過3億4100萬美元的泰達幣（USDT）。

司法部副部長莫納哥表示，兩人被控主導一項與國際加密投資騙局有關的洗錢計劃，涉及金額至少7300萬美元。

她強調，雖然加密貨幣市場的有各種形式的欺詐手法，並隱藏在許多遙遠地區，但主謀仍無法逃離法律制裁。

美國特勤局助理調查主任蘭伯特說，這類金融詐騙手段嚴重威脅美國金融業，無數民眾成為這種掠奪性詐騙犯罪的受害者 。特勤局與合作伙伴去年追查金額超過11億美元的金融詐欺案件，預料今年有增無減。

新聞稿指出，兩名被告被控共謀洗錢及6項國際洗錢罪，一旦罪名成立，每項罪名將面臨最高20年監禁。