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(吉隆坡25日讯)银行服务经理核实,Wan Saiful & Associates两年前汇款7万8800令吉至一家汽车公司。
大众银行苏丹苏莱曼路分行的服务经理刘梦段(44岁)在土团党打昔汝莪区国会议员拿督旺赛夫被控洗黑钱及贪污案供证时,核实上述款项2022年8月12日,汇入Tagami Auto Enterprise私人有限公司的大众银行户头。
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证人此前在大众银行锡米山新村分行上班,她供证时说,该户头是于2008年1月7日,在锡米山新村的分行,以Tagami Auto Enterprise的名字开设。
证人念出书面证词时说,根据该户头的签名样本,该户头有两名授权签署人,即叶金磊(译音)及丁宝欣(译音),该账户只需其中一人签名即可。
证人:不知交易是否可疑
证人回答旺赛夫辩护律师仄丹杰瓦尼盘问时说,自己并不知道2022年8月12日的这项交易被视为可疑交易。
主控官拉依达副检察司盘问时询问证人,截至目前是否不知道上述交易已被举报为可疑的交易,证人说:“当时,我不知道该交易是否可疑,直到我接获上司的电邮指,该交易的相关文件必须交给大马反贪污委员会。接受调查官问话后,我才知道。”
控状指出,旺赛被控于2022年8月12日,在吉隆坡联昌银行武吉东姑分行,作为WSA Advisory Group私人有限公司董事,将7万8800令吉的非法活动收益,从该公司的联昌银行户头转账至Tagami Auto Enterprise私人有限公司的大众银行户头,以支付购买一辆福特Ranger(2.2 XLT 4WD )。
3.655万汇入组织户头
此外,第八名控方证人莫哈末诺阿兹曼说,3万6550令吉从WSA顾问集团汇入组织Penggerak Muafakat Bagan Seberang Perai Utara的户头。
他是人民银行槟城诗布朗再也分行的银行助理经理,他说,该笔款项是于2022年10月10日以线上转账的方式进行。
“根据组织Penggerak Muafakat Bagan Seberang Perai Utara的人民银行户头结单,2022年10月10日,透过Duit Now汇入该户头的交易金额为3万6550令吉。”
他回答辩护律师阿米尔提问时同意辩方主张,自己并没有被反贪会调查官询问,该组织的户头是否有可疑交易。
然而,他在拉希达复问时解释,3万6550令吉交易是于2022年进行,当时的银行助理经理另有他人。
“当时的银行助理经理是罗斯兰,若有可疑交易,他会负责投报。我不确定这项交易是否已被举报。”
旺赛夫面对的另一项控状指,他被控于2022年10月10日,在吉隆坡联昌银行武吉东姑分行,作为WSA Advisory Group私人有限公司董事,将3万6550令吉的非法活动收益,从该公司的联昌银行户头转账至组织Penggerak Muafakat Bagan Seberang Perai Utara人民银行户头。
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